НБУ оштрафував операторів 70% платіжних терміналів країни: за що нарахували 270 мільйонів гривень
Національний банк застосував великі штрафи до двох найбільших операторів платіжних терміналів в Україні. Під санкції потрапили EasyPay та City24, які разом контролюють близько 70% термінального ринку.
Загальна сума фінансових санкцій склала 270 мільйонів гривень. Кожна з компаній отримала штраф у розмірі 135 мільйонів гривень.
За інформацією джерел, претензії регулятора стосуються порушень у сфері фінансового моніторингу. Зокрема, йдеться про неналежну перевірку походження коштів, які проходили через мережі платіжних терміналів.
За даними НБУ, оператори не завжди виконували вимоги щодо ідентифікації платників та перевірки окремих фінансових операцій. Саме це стало підставою для застосування значних санкцій.
У матеріалі зазначається, що через термінальні мережі могли проводитися операції з готівкою невідомого походження. При цьому належна перевірка джерел коштів та осіб, які їх вносили, нібито не здійснювалася в повному обсязі.
EasyPay та City24 є одними з найбільших учасників ринку платіжних послуг. Їхні мережі налічують десятки тисяч терміналів по всій країні.
Через ці пристрої щодня проводяться мільйони операцій, серед яких поповнення мобільних рахунків, оплата комунальних послуг, погашення кредитів та перекази коштів.
Експерти звертають увагу, що великий обсяг готівкових розрахунків робить термінальні мережі потенційно вразливими до схем із легалізації необлікованих коштів.
Останнім часом Національний банк посилює нагляд за небанківськими фінансовими установами. Регулятор запроваджує нові вимоги до учасників платіжного ринку та збільшує відповідальність за порушення правил фінансового моніторингу.
Водночас не виключено, що EasyPay та City24 можуть оскаржити рішення регулятора в суді. На думку експертів, ця справа може стати важливим орієнтиром для всього ринку платіжних послуг в Україні.
- Останні
- Популярні
Новини по днях
6 червня 2026
