Колишнього очільника банку підозрюють у махінації на ₴210 мільйонів
Як передає Укрінформ, про це генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив у Телеграмі.
За даними слідства, зазначив генпрокурор, голова правління одного з українських банків вступив у змову з підприємцем для вирішення питання безперешкодного відкриття рахунків, проведення ризикових фінансових операцій та уникнення внутрішнього фінансового моніторингу. У разі перевірок з боку Держфінмоніторингу банкір також був готовий забезпечувати необхідне “сприяння”, зазначив Кравченко.
За його словами, “ціна таких “послуг” складала 0,15% від суми щомісячних операцій. Це не просто порушення банківських правил. Це свідоме використання банку як інструменту для проведення сумнівних фінансових потоків, які мали бути зупинені ще на вході”.
Як зауважив генпрокурор, за даними слідства, з липня 2024 року по лютий 2025 року через рахунки щонайменше п’яти підконтрольних компаній провели понад 210 млн грн, і” за кожною операцією банкір отримував свою частку”.
“Задокументовано їхнє листування, у якому спільники звіряли суми, погоджували перекази коштів, а після кожного платежу бізнесмен надсилав підтвердження проведених розрахунків”, – підкреслив Кравченко.
Ексголові правління банку повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди.
Підприємець також відповідатиме перед законом за надання неправомірної вигоди службовій особі. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу, додав генпрокурор.
- Останні
- Популярні
Новини по днях
29 червня 2026
