198 млрд грн та 2,3 тисячі компаній: Податкова служба виявила масштабну схему виведення коштів
Державна податкова служба України заявила про виявлення масштабної мережі компаній, які могли використовуватися для виведення коштів за кордон. За даними відомства, понад 2,3 тисячі підприємств провели зовнішньоекономічні операції на суму понад 198 млрд грн, після чого фактично припинили діяльність або зникли з поля зору контролюючих органів.Про це повідомила голова Державної податкової служби Леся Карнаух.Інформацію отримали після аналізу даних Національного банку щодо порушення граничних строків валютних розрахунків у 2024 році та першому кварталі 2026 року.Читайте також:НовиниЧитайте також:НовиниДо 150% вартості товару: які штрафи чекають на порушників правил використання РРОЯку схему на 198 млрд грн виявила Податкова у 2026За інформацією ДПС, більшість підозрілих операцій пов'язані з експортом товарів.Зокрема:1243 компанії здійснили експортні операції на понад 176 млрд грн;555 підприємств провели імпорт товарів на суму понад 18 млрд грн;загальний обсяг підозрілих операцій перевищив 198 млрд грн.Найбільше таких компаній виявили у семи регіонах:ПідписуйтесяОдеській області;Києві;Київській області;Дніпропетровській області;Львівській області;Харківській області;Запорізькій області.На ці регіони припадає 73% усіх компаній-порушників і 78% обсягу операцій, які привернули увагу податківців.Чому ДПС запідозрила організовану мережу у виведенні коштів за кордон у 2026Податкова виявила низку ознак, які можуть свідчити про координовану діяльність.За словами Лесі Карнаух, 1643 фізичні особи, пов'язані з компаніями-порушниками, одночасно керують або володіють більш ніж 42 тисячами інших підприємств.Особливу увагу викликали такі факти:сім осіб одночасно контролюють понад 500 компаній кожна;під контролем цих людей перебуває понад 7 тисяч підприємств;десятки компаній зареєстровані за одними адресами;багато з них використовували однакові IP-адреси та комп'ютерні мережі для подання звітності.У ДПС вважають, що така концентрація управління є нетиповою для реального бізнесу та може свідчити про використання номінальних директорів. За результатами перевірок податкова вже нарахувала понад 70 млрд грн пені за порушення валютного законодавства у сфері зовнішньоекономічної діяльності. Крім того, щодо 557 компаній підготовлено аналітичні висновки з ознаками порушення податкового законодавства та можливого відмивання коштів.ПідписуйтесяГоловне від The PageДякуємо, що підписалися на The Page.Буде гаряче!Раз на тиждень ми будемо відправляти вам найцікавіші редакційні матеріали.Я погоджуюсь з політикою конфіденційностіПодякувати 🎉50 UAH150 UAH500 UAH1000 UAH3000 UAH5000 UAHТегиДПСДержавна податкова службазовнішня торгівляЧитайте такожТОП-5 Новин1Російські авіакомпанії купують двигуни для літаків в обхід санкцій — Reuters27 травня 2026 09:562«Харасмент» від Мадяра: дрони уразили корвет «Бойкий» у Петербурзі у день форуму путіна3 червня 2026 12:053Митний кодекс завалили, посилки не оподаткували, Енергоатом під питанням: місія МВФ приїхала у Київ27 травня 2026 10:194ТВО голови Мінцифри подає до суду на Данила Гетманцева: у чому справа3 червня 2026 12:325Трамп звільнив Volvo від мита 100% попри китайські паспорти авто: акції злетіли вгору27 травня 2026 10:36198 млрд грн та 2,3 тисячі компаній: Податкова служба виявила масштабну схему виведення коштів3 червня 2026 13:05Виплати пораненим: які документи потрібні і що робити, щоб не втратити статус3 червня 2026 12:54ТВО голови Мінцифри подає до суду на Данила Гетманцева: у чому справа3 червня 2026 12:32«Харасмент» від Мадяра: дрони уразили корвет «Бойкий» у Петербурзі у день форуму путіна3 червня 2026 12:05Генсек НАТО Рютте прибув до Києва 3 червня 2026: чого очікувати від візиту3 червня 2026 11:41Які результати атаки дронів на Петербург 3 червня — Зеленський зробив заяву3 червня 2026 11:06Як обвіс впливає на кліренс і щоденний комфорт3 червня 2026 10:24партнерський матеріалБільше тисячі вагонів можуть виключити з експлуатації: чи перевезе «Укрзалізниця» пасажирів влітку3 червня 2026 10:10Одеса отримає щит з ескадрильї морських БЕКів з ракетами та дронами-перехоплювачами за пів року3 червня 2026 09:18Від вантажника до CEO: найгучніші призначення та відставки топменеджерів у 2025–2026 роках3 червня 2026 09:05Зеленський все ж таки відвідає саміт G7 у Франції 15-17 червня — Politico3 червня 2026 08:28Стовпи диму: у Петербурзі дрони уразили нафтотермінал у день старту економічного форуму3 червня 2026 07:48Пільговий проїзд для УБД: що потрібно знати ветеранам у 2026 році3 червня 2026 00:23Чи можуть українці змінювати ім'я та по батькові: що треба знати2 червня 2026 23:51Золота земля: скільки коштуватиме гектар в Україні у 2026 році2 червня 2026 23:02Чи можна заразитися хворобами через гроші: лікарі оцінили ризики2 червня 2026 22:32Чи є шанс завершити війну до зими: Буданов розповів про можливі терміни2 червня 2026 21:48У метро під час тривог готують нові обмеження: що зміниться2 червня 2026 21:12Безкоштовне навчання для дітей захисників: як оформити компенсацію у 2026 році2 червня 2026 20:29Паперові документи можна залишити вдома: що тепер доступно в «Дії»2 червня 2026 19:47ТОП-5 Новин1Російські авіакомпанії купують двигуни для літаків в обхід санкцій — Reuters27 травня 2026 09:562«Харасмент» від Мадяра: дрони уразили корвет «Бойкий» у Петербурзі у день форуму путіна3 червня 2026 12:053Митний кодекс завалили, посилки не оподаткували, Енергоатом під питанням: місія МВФ приїхала у Київ27 травня 2026 10:194ТВО голови Мінцифри подає до суду на Данила Гетманцева: у чому справа3 червня 2026 12:325Трамп звільнив Volvo від мита 100% попри китайські паспорти авто: акції злетіли вгору27 травня 2026 10:36Читайте такожВід вантажника до CEO: найгучніші призначення та відставки топменеджерів у 2025–2026 роках3 червня 2026 09:05НовиниАрмія рф завдала комбінованого удару по Україні: що відомо про наслідки атаки2 червня 2026 07:29НовиниСША готують переміщення додаткової ядерної зброї в ЄС: в яких країнах поблизу України розмістять2 червня 2026 16:25НовиниЗять Трампа отримав кримінальну справу в Албанії: що відомо про його курорт за €4 млрд2 червня 2026 12:32НовиниТрамп особисто закликав Китай допомогти йому припинити війну в Україні2 червня 2026 12:26НовиниЗеленський запросив у США ліцензію на виробництво ракет Patriot з постачанням по всьому світу1 червня 2026 09:00НовиниАмериканська компанія для бізнесу, який працює з іноземними клієнтами29 травня 2026 16:46НовиниprТоргувати на Etsy стане вигідніше: Укрпошта пдіпише велику угоду на початку червня29 травня 2026 16:24НовиниУ США вважають погрози Лаврова Україні «відчаєм» росії29 травня 2026 14:08НовиниУ Бангладеш врятували Дональда Трампа від жертвоприношення — але є нюанс28 травня 2026 13:00НовиниУкраїна готує дроновий альянс із ЄС: що сказав Зеленський27 травня 2026 21:12Новини«Patriot без ракет — найболючіше»: Зеленський написав листа для Трампа27 травня 2026 18:56Новини
- Останні
- Популярні
Новини по днях
3 червня 2026
