Ексголову банку підозрюють у схемі на 210 мільйонів: скільки він заробляв на "сприянні"
Колишній керівник банку отримав підозру через ймовірну участь у схемах із ризиковими фінансовими операціями. За даними слідства, через підконтрольні компанії провели понад 210 мільйонів гривень.
Про це повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко.
За словами генпрокурора, схема працювала для безперешкодного відкриття рахунків, проведення ризикових операцій і обходу внутрішнього фінансового моніторингу.
Руслан Кравченко наголосив, що банки мають блокувати незаконні фінансові операції, а не створювати умови для їх проведення.
За матеріалами слідства, у разі перевірок з боку Держфінмоніторингу банкір був готовий забезпечувати необхідне “сприяння”.
Вартість таких послуг становила 0,15% від суми щомісячних операцій.
Слідчі встановили, що з липня 2024 року по лютий 2025 року через рахунки щонайменше п’яти контрольованих компаній пройшло понад 210 мільйонів гривень.
За кожною проведеною операцією банкір, за даними правоохоронців, отримував свою частку.
Окремо задокументували листування між учасниками схеми, яке стало одним із доказів у справі.
Генпрокурор підкреслив, що коли людина, яка мала контролювати фінансову безпеку, фактично заробляє на обході цих правил, це вже не питання етики, а кримінальна відповідальність.
Наразі вирішується питання щодо запобіжного заходу.
За даними “Української правди”, підозру отримав колишній голова правління “ОКСІ БАНК” В’ячеслав Парасіч. Видання посилається на власні джерела.
Правоохоронці наголошують, що в цій історії банк міг використовуватися як інструмент для проведення фінансових потоків.
Окремо стало відомо, що 27 червня на криптогаманець АРМА перерахували понад 8,3 мільйона USDT, що еквівалентно більш як 372 мільйонам гривень.
Це перший випадок, коли арештовані криптоактиви фактично передали в управління державі.
Також у червні підозру отримав колишній директор одного з підприємств тютюнової галузі. Йому закидають заниження акцизного податку більш ніж на 2,3 мільярда гривень.
- Останні
- Популярні
Новини по днях
29 червня 2026
