Колишній очільник банку отримав підозру: йдеться про операції на сотні мільйонів гривень
Це все робилось для безперешкодного відкриття рахунків, проведення ризикових фінансових операцій та уникнення внутрішнього фінансового моніторингу, про що повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко.
Читайте також НАБУ затримало чинного нардепа у справі про хабарництво
Банк має зупиняти незаконні фінансові операції, а не допомагати їх проводити. Однак, на практиці не завжди так,– зазначив Кравченко.
У разі перевірок з боку Держфінмоніторингу банкір був готовий забезпечувати необхідне "сприяння". Згідно з інформацією, ціна "сприяння" становила 0,15% від суми щомісячних операцій.
З липня 2024 року по лютий 2025 року через рахунки щонайменше п’яти підконтрольних компаній провели понад 210 мільйона гривень. За кожною операцією банкір отримував частку.
Зокрема, було задокументовано листування, у якому спільники:
Руслан Кравченко додав: коли особа, що мала відповідати за контроль, фактично "монетизує" його обходження, то йдеться навіть не про банківську етику, а про кримінальну відповідальність.
Крім того, вирішується питання про обрання запобіжного заходу.
УП пише, що під підозрою перебуває ексголова правління "ОКСІ БАНК" В'ячеслав Парасіч. Видання посилається на власні джерела.
Таким чином, мова йде у цій ситуації не лише про порушення банківських правил. У цьому випадку банк використали як інструмент – для проведення фінансових потоків.
У суботу, 27 червня, на криптогаманець АРМА було перераховано понад 8,3 мільйона USDT – це понад 372 мільйона гривень. Це перший випадок, коли арештовані криптоактиви фактично передано в управління державі.
Також у червні повідомили про підозру колишньому директору одного з підприємств тютюнової галузі. Йдеться про заниження акцизного податку на понад 2,3 мільярда гривень.
- Останні
- Популярні
Новини по днях
29 червня 2026
