Псевдоінвестиції у криптовалюту: в Україні ліквідували мережу шахрайських центрів
Правоохоронці викрили та припинили діяльність масштабної злочинної організації, учасники якої під виглядом інвестування у криптовалюту заволодівали коштами громадян України та інших держав. За попередніми оцінками, жертвами шахраїв могли стати близько 800 людей, а загальна сума збитків перевищує 40 мільйонів гривень.
Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.
За даними слідства, організаторами злочинної мережі були двоє мешканців Харкова. Вони створили розгалужену структуру з чітким розподілом ролей, фінансували її діяльність та забезпечували заходи конспірації.
До роботи залучили SMM-фахівців, менеджерів і так званих трейдерів. Через Facebook та Instagram вони рекламували «легкий заробіток», псевдоінвестиційні курси та нібито прибуткові операції з криптовалютою. Після першого контакту потенційних жертв переводили до WhatsApp, Telegram і Discord.
Використовуючи методи соціальної інженерії та спеціалізоване програмне забезпечення, шахраї входили в довіру до людей, детально з'ясовували їхній фінансовий стан, наявність заощаджень, кредитних лімітів, цінного майна та можливість позичити кошти.
Потерпілих переконували переказувати гроші та криптовалюту на підконтрольні електронні гаманці або вкладати кошти через фіктивні інвестиційні платформи. В окремих випадках вони навіть надавали зловмисникам віддалений доступ до своїх телефонів і комп'ютерів.
Щоб підтримувати довіру, аферисти демонстрували вигадане зростання прибутків на рахунках. Коли люди намагалися вивести свої кошти, від них вимагали додаткові платежі – нібито за сплату податків, комісій, страхування чи розблокування рахунків. Після цього цифрові активи переводили через криптовалютні біржі, конвертували у готівку та привласнювали.
Наразі слідство встановило сімох потерпілих громадян України, яким завдано збитків на понад 10 мільйонів гривень. Водночас правоохоронці вважають, що загалом від діяльності мережі могли постраждати близько 800 осіб, а сума завданих збитків перевищує 40 мільйонів гривень. Робота з встановлення інших потерпілих триває.
Для припинення діяльності злочинної організації правоохоронці провели 12 обшуків у Києві, Харкові та Івано-Франківську.
Чотирьох учасників схеми, серед яких двоє організаторів, затримали та повідомили їм про підозру в організації й участі у злочинній організації, а також у шахрайстві, вчиненому організованою групою в особливо великих розмірах.
За клопотанням прокурорів суд обрав усім чотирьом підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Трьом із них, включно з двома організаторами, визначено альтернативу у вигляді застави по 40 млн гривень кожному, ще одному підозрюваному – 1,5 мільйона гривень.
- Останні
- Популярні
Новини по днях
28 липня 2026
