600 тисяч євро зникли в кишенях «інвесторів»: чергова справа шахрайства на Дніпропетровщині
На Дніпропетровщині двом чоловікам повідомили про підозру у шахрайстві. За даними слідства, вони виманили у знайомого 600 тисяч євро, пропонуючи інвестувати кошти у неіснуючі комерційні проєкти.
Про це повідомили у пресслужбі Дніпровської обласної прокуратури.
Слідчі дії - фото Прокуратура України
За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури викрито шахрайську схему заволодіння коштами під виглядом інвестування у неіснуючі комерційні проєкти. Двом жителям області повідомили про підозру у шахрайстві, вчиненому в особливо великих розмірах (ч. 4 ст. 190 КК України).
За даними слідства, у 2022 році підозрювані дізналися, що їхній знайомий має значну суму коштів та шукає можливість вигідно її інвестувати. Скориставшись цим, вони розробили шахрайську схему заволодіння його грошима.
Підозрювані запропонували потерпілому інвестувати кошти у нібито проєкт із постачання вугілля одному з великих промислових підприємств Кривого Рогу. Вони переконували чоловіка, що мають необхідні домовленості для організації поставок, а також впливові зв'язки на підприємстві, посилаючись на нібито підтримку «смотрящого» за містом. Крім того, гарантували отримання значного прибутку.
Повіривши їхнім запевненням, потерпілий передав підозрюваним 150 тис. євро.
Слідчі дії - фото Прокуратура України
Читайте також: На Криворіжжі судитимуть комунальників за незаконний видобуток та продаж води: подробиці
Згодом, не виконавши взятих на себе зобов'язань, фігуранти запропонували йому ще один «інвестиційний проєкт» — закупівлю арматури у того ж підприємства за ціною, на 40 % нижчою від ринкової.
Надалі продукцію нібито планували реалізувати за ринковою вартістю, а отриманий прибуток поділити порівну. Для участі у цьому проєкті потерпілий передав підозрюваним ще 450 тис. євро.
Для створення видимості законності оборудки підозрювані використали підконтрольне підприємство, зареєстроване в одній з країн ЄС. Потерпілому пояснювали, що саме через цю компанію здійснюватиметься рух коштів, а спільник організатора нібито обіймає в ній посаду комерційного директора.
Слідчі дії - фото Прокуратура України
Упродовж жовтня – грудня 2022 року підозрювані заволоділи коштами потерпілого на загальну суму 600 тис. євро.
Організатор схеми наразі перебуває під вартою за раніше повідомленою підозрою у заволодінні коштами іноземних компаній на суму майже 7 млн грн.
У ході санкціонованих обшуків правоохоронцями вилучили документи, комп'ютерну техніку, печатки, мобільні телефони та автомобіль. Наразі вирішується питання щодо обрання другому учаснику схеми запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Раніше ми писали: на Дніпропетровщині правоохоронці викрили шахрайську схему, жертвою якої стала дружина українського військовополоненого. Чоловік пообіцяв за гроші допомогти включити її чоловіка до списків на обмін та повернути додому. За версією слідства, він заволодів понад 400 тисячами гривень.
- Останні
- Популярні
Новини по днях
22 липня 2026
