Криптообмінники обчистили клієнтів на гроші: під час обшуків вилучили понад 20 млн гривень
В Україні викрили мережу шахрайських пунктів обміну валют і криптовалюти. Під час обшуків у семи областях правоохоронці вилучили готівку на понад 20 мільйонів гривень.
Про це повідомив Генеральний прокурор України Руслан Кравченко.
За його словами, шахраї прикривалися сервісом з обміну валют та криптовалюти. Для цього вони створили сайт, форму для заявок, спілкувалися з клієнтами через Telegram, видавали індивідуальні коди підтвердження та використовували реальні обмінні пункти в різних регіонах.
Схема працювала за чітким алгоритмом. Людина залишала заявку на сайті, після чого з нею зв’язувався нібито менеджер компанії.
Він повідомляв номер заявки, персональний код, адресу пункту обміну та інші дані. Після цього клієнт приїжджав на місце, передавав готівку, але криптовалюту або повернення грошей так і не отримував.
Замість виконання операції потерпілим давали формальні пояснення та затягували процес на невизначений час. За словами Руслана Кравченка, під час документування злочину учасники мережі за такою самою схемою заволоділи 50 000 гривень у межах оперативної закупівлі.
Правоохоронці провели понад 20 обшуків одразу у семи областях. Під час слідчих дій вилучили готівку в різних валютах на загальну суму понад 20 мільйонів гривень.
Крім грошей, правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку, документацію та інші докази, які можуть підтверджувати роботу шахрайської мережі.
«У сучасному фінансовому світі шахраї теж виглядають “сучасно”. Але обман залишається обманом, навіть якщо він оформлений як новий криптообмінник. Якщо людина передає гроші, а натомість не отримує нічого, то це не бізнес-модель, а предмет кримінального провадження», — наголосив Руслан Кравченко.
Зараз правоохоронці готують повідомлення про підозру учасникам схеми. Їхні дії кваліфікують як заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене за попередньою змовою групою осіб.
Слідство встановлює всіх причетних до схеми. Йдеться як про організаторів, так і про людей, які безпосередньо приймали готівку від клієнтів у пунктах обміну.
- Останні
- Популярні
Новини по днях
4 липня 2026
