WhatsApp-групу використовували для переказу готівки злочинцям і екстремістам
Розслідування європейських мовників виявило WhatsApp-групу, через яку по всьому світу організовували перекази сотень мільйонів євро готівкою. Серед отримувачів могли бути представники організованої злочинності та екстремістських угруповань.
В одному з випадків гроші з Брюсселя передавали бойовикам угруповання «Ісламська держава» в Сирії. У чаті, який діяв із кінця лютого до грудня 2022 року, було понад 82 000 повідомлень. Учасники переважно спілкувалися арабською та використовували систему переказів «хавала».
Вона працює через мережу посередників: один брокер отримує готівку в одному місці, а інший видає відповідну суму одержувачу в іншій країні. Самі гроші при цьому не потрібно фізично перевозити через кордон, а операція не залишає звичайного банківського сліду.
Система «хавала» має й цілком законне застосування — наприклад, нею користуються мігранти для переказу коштів родичам у країни, де банківські послуги малодоступні. Однак злочинці можуть використовувати її, щоб обходити банківський контроль і систему SWIFT. Група призначалася для операцій від €5 000, а суми переказів нерідко були значно більшими. При цьому слідство не стверджує, що всі учасники чату були причетні до злочинної діяльності.
Розслідування розпочалося у Бельгії як справа про фінансування тероризму. За словами слідчого судді Вінсента Герри, масштаби виявленої мережі виявилися набагато більшими, а кількість транзакцій була «приголомшливою». У багатьох країнах ЄС використання «хавали» є незаконним. У Великій Британії така діяльність дозволена за умови, що посередники зареєстровані в податковій та митній службі HMRC.
- Останні
- Популярні
Новини по днях
30 серпня 2026
