Затримання організатора псевдообмінника Money 24/7: правоохоронці взяли під варту лідера фінансової махінації
10 серпня 2026 року Офіс Генерального прокуратора та Національна поліція України повідомили про арешт та оголошення підозри організаторові масштабної шахрайської мережі Money 24/7. Зловмисники маскували свою діяльність під офіційний пункт обміну валют та сервіс із конвертації криптовалют, дурячи клієнтів на мільйони гривень.Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс Генерального прокуратора (ОГП) та Національну поліцію України (НПУ), підозрюваного взяли під варту за результатами чергового етапу масштабної спецоперації, розпочатої ще у червні 2026 року.Схема обману та імітація легального бізнесуСлідство встановило, що зловмисники створили повноцінну інфраструктуру для введення потерпілих в оману:Маскування: шахраї зареєстрували офіційну торговельну марку, запустили вебсайти, розкручений Telegram-канал та облаштували фізичний офіс для прийому готівки.Механізм афери: клієнти оформлювали заявки на купівлю криптоактивів і приносили готівку в офіс. Після отримання грошей зловмисники залишали кошти собі, а цифрової валюти на гаманці покупців не перераховували.Затягування часу: щоб відстрочити звернення потерпілих до поліції, шахраї надсилали дрібні часткові перекази або видавали фальшиві письмові гарантії про розрахунок."Клієнти подавали заявки на обмін грошей на криптоактиви, після чого їх запрошували до офісу для передачі коштів. Люди очікували, що після цього криптовалюта надійде на їхні електронні гаманці. Однак, отримавши гроші, зловмисники не виконували своїх зобов'язань", — розповіли в Нацполіції.Масштаби збитків та запобіжний західПравоохоронці документують усі факти діяльності псевдообмінника та встановлюють повне коло постраждалих:Параметр / ДетальПоточні дані слідстваОрганізатор схемиЗатриманий, повідомлений про підозру, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.Приклад збитківЛише одна із заявниць втратила унаслідок дій аферистів близько 1,6 млн грн.Процесуальне керівництвоЗдійснюється Офісом Генерального прокурора України."За процесуального керівництва Офісу Генеральної прокуратури повідомлено про огляд та арешт організатора шахрайської схеми, діяльність якої правоохоронці викрили під час масштабної спецоперації у червні 2026 року", — йдеться в заяві ОГП.Слідчі дії тривають для притягнення до відповідальності всіх співучасників злочинного угруповання.🟦 Команда РІА Південь працює, щоб ви знали правду.Ми щодня збираємо важливі новини про Запоріжжя та окуповані території, спростовуємо фейки російської пропаганди, розповідаємо про проблеми ВПО та допомагаємо їх вирішити.Якщо наша робота важлива для вас — підтримайте редакцію донатом.Підтримати редакціюЯкщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.Підпишіться на нас: Google НовиниНовини партнерівТема тижня1307 серпня 2026, 07:10Вибухи в Мелітополі, черги до банкоматів і п'ята доба без світла та води на ТОТ Запорізької області – ранкове зведення від РІА Південь (відео)Фото дняНовиниПро насФотоАрхівСтаттіЕтичний кодексВакансіїЗворотній зв'язокРекламаРедакційна політикаПолітика піклуванняПолітика конфіденційностіПубличний звітРІА Мелітополь правова інформаціяВикористання матеріалів ria-m.tv, будь-якого типу, дозволяється за умови активного індексованого посилання на ria-m.tv. Гіперпосилання має бути розміщене виключно у першому або другому абзаці тексту. РІА-Південь працює завдяки підтримці читачів, партнерів та міжнародних організацій.Діяльність РІА Південь здійснюється за підтримки Інституту масової інформації та Міністерства закордонних справ НідерландівЗвіт про прозорість від Journalism Trust InitiativeМатеріали розміщені в рубриці "Бізнес ідеї", "Політикум" та під знаком * мають іміджевий, благодійний характер або надруковані на правах реклами. Відповідальність за такі матеріали редакція не несе.© 2013-2026 Всі права захищено. Продовжуючи перегляд RIA-M.TV Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності, Правилами користування сайтом та згодні з використанням файлів cookie. ОзнайомитисьЗгоден
Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс Генерального прокуратора (ОГП) та Національну поліцію України (НПУ), підозрюваного взяли під варту за результатами чергового етапу масштабної спецоперації, розпочатої ще у червні 2026 року.Схема обману та імітація легального бізнесуСлідство встановило, що зловмисники створили повноцінну інфраструктуру для введення потерпілих в оману:Маскування: шахраї зареєстрували офіційну торговельну марку, запустили вебсайти, розкручений Telegram-канал та облаштували фізичний офіс для прийому готівки.Механізм афери: клієнти оформлювали заявки на купівлю криптоактивів і приносили готівку в офіс. Після отримання грошей зловмисники залишали кошти собі, а цифрової валюти на гаманці покупців не перераховували.Затягування часу: щоб відстрочити звернення потерпілих до поліції, шахраї надсилали дрібні часткові перекази або видавали фальшиві письмові гарантії про розрахунок."Клієнти подавали заявки на обмін грошей на криптоактиви, після чого їх запрошували до офісу для передачі коштів. Люди очікували, що після цього криптовалюта надійде на їхні електронні гаманці. Однак, отримавши гроші, зловмисники не виконували своїх зобов'язань", — розповіли в Нацполіції.Масштаби збитків та запобіжний західПравоохоронці документують усі факти діяльності псевдообмінника та встановлюють повне коло постраждалих:Параметр / ДетальПоточні дані слідстваОрганізатор схемиЗатриманий, повідомлений про підозру, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.Приклад збитківЛише одна із заявниць втратила унаслідок дій аферистів близько 1,6 млн грн.Процесуальне керівництвоЗдійснюється Офісом Генерального прокурора України."За процесуального керівництва Офісу Генеральної прокуратури повідомлено про огляд та арешт організатора шахрайської схеми, діяльність якої правоохоронці викрили під час масштабної спецоперації у червні 2026 року", — йдеться в заяві ОГП.Слідчі дії тривають для притягнення до відповідальності всіх співучасників злочинного угруповання.🟦 Команда РІА Південь працює, щоб ви знали правду.Ми щодня збираємо важливі новини про Запоріжжя та окуповані території, спростовуємо фейки російської пропаганди, розповідаємо про проблеми ВПО та допомагаємо їх вирішити.Якщо наша робота важлива для вас — підтримайте редакцію донатом.Підтримати редакціюЯкщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.Підпишіться на нас: Google НовиниНовини партнерівТема тижня1307 серпня 2026, 07:10Вибухи в Мелітополі, черги до банкоматів і п'ята доба без світла та води на ТОТ Запорізької області – ранкове зведення від РІА Південь (відео)Фото дняНовиниПро насФотоАрхівСтаттіЕтичний кодексВакансіїЗворотній зв'язокРекламаРедакційна політикаПолітика піклуванняПолітика конфіденційностіПубличний звітРІА Мелітополь правова інформаціяВикористання матеріалів ria-m.tv, будь-якого типу, дозволяється за умови активного індексованого посилання на ria-m.tv. Гіперпосилання має бути розміщене виключно у першому або другому абзаці тексту. РІА-Південь працює завдяки підтримці читачів, партнерів та міжнародних організацій.Діяльність РІА Південь здійснюється за підтримки Інституту масової інформації та Міністерства закордонних справ НідерландівЗвіт про прозорість від Journalism Trust InitiativeМатеріали розміщені в рубриці "Бізнес ідеї", "Політикум" та під знаком * мають іміджевий, благодійний характер або надруковані на правах реклами. Відповідальність за такі матеріали редакція не несе.© 2013-2026 Всі права захищено. Продовжуючи перегляд RIA-M.TV Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності, Правилами користування сайтом та згодні з використанням файлів cookie. ОзнайомитисьЗгоден
Слідство встановило, що зловмисники створили повноцінну інфраструктуру для введення потерпілих в оману:Маскування: шахраї зареєстрували офіційну торговельну марку, запустили вебсайти, розкручений Telegram-канал та облаштували фізичний офіс для прийому готівки.Механізм афери: клієнти оформлювали заявки на купівлю криптоактивів і приносили готівку в офіс. Після отримання грошей зловмисники залишали кошти собі, а цифрової валюти на гаманці покупців не перераховували.Затягування часу: щоб відстрочити звернення потерпілих до поліції, шахраї надсилали дрібні часткові перекази або видавали фальшиві письмові гарантії про розрахунок."Клієнти подавали заявки на обмін грошей на криптоактиви, після чого їх запрошували до офісу для передачі коштів. Люди очікували, що після цього криптовалюта надійде на їхні електронні гаманці. Однак, отримавши гроші, зловмисники не виконували своїх зобов'язань", — розповіли в Нацполіції.Масштаби збитків та запобіжний західПравоохоронці документують усі факти діяльності псевдообмінника та встановлюють повне коло постраждалих:Параметр / ДетальПоточні дані слідстваОрганізатор схемиЗатриманий, повідомлений про підозру, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.Приклад збитківЛише одна із заявниць втратила унаслідок дій аферистів близько 1,6 млн грн.Процесуальне керівництвоЗдійснюється Офісом Генерального прокурора України."За процесуального керівництва Офісу Генеральної прокуратури повідомлено про огляд та арешт організатора шахрайської схеми, діяльність якої правоохоронці викрили під час масштабної спецоперації у червні 2026 року", — йдеться в заяві ОГП.Слідчі дії тривають для притягнення до відповідальності всіх співучасників злочинного угруповання.🟦 Команда РІА Південь працює, щоб ви знали правду.Ми щодня збираємо важливі новини про Запоріжжя та окуповані території, спростовуємо фейки російської пропаганди, розповідаємо про проблеми ВПО та допомагаємо їх вирішити.Якщо наша робота важлива для вас — підтримайте редакцію донатом.Підтримати редакціюЯкщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.Підпишіться на нас: Google НовиниНовини партнерівТема тижня1307 серпня 2026, 07:10Вибухи в Мелітополі, черги до банкоматів і п'ята доба без світла та води на ТОТ Запорізької області – ран
- Останні
- Популярні
Новини по днях
10 серпня 2026
