Так, це моя помилка. Для ваших новин джерело має бути в другому абзаці як гіперпосилання.
# ФОПів узяли під жорсткий фінмоніторинг: кого перевірять першими
Українські банки посилили фінансовий моніторинг підприємців. Найбільше нові правила зачеплять новостворених ФОПів і тих, хто після тривалої перерви знову починає користуватися рахунком.
Про це повідомляє BusinessUA.
Відтепер банки проводитимуть поглиблену перевірку клієнтів, яких віднесуть до категорії підвищеного ризику. Такий контроль застосовуватимуть уже під час відкриття або повторної активізації рахунку.
Під час перевірки фінансова установа оцінюватиме одразу шість критеріїв: мету відкриття рахунку, характер і масштаб бізнесу, вид діяльності, товари або послуги, очікувані обсяги фінансових операцій та відповідність фактичних платежів заявленому виду діяльності.
Якщо банк виявить суттєві розбіжності між заявленою діяльністю та рухом коштів, рахунок можуть тимчасово заблокувати до з’ясування обставин. Особливу увагу приділятимуть операціям, які не відповідають профілю бізнесу або мають нетипові обсяги.
У першу чергу посилений контроль стосуватиметься нових фізичних осіб-підприємців і ФОПів, які тривалий час не проводили жодних операцій, а тепер поновлюють діяльність. Для юридичних осіб подібні процедури діяли й раніше, тому основні зміни зачіпають саме малий бізнес.
Щоб уникнути проблем, підприємцям радять заздалегідь підготувати документи, які підтверджують господарську діяльність: договори, накладні, акти виконаних робіт і податкову звітність. Якщо очікуються великі надходження, варто завчасно повідомити банк про їхнє джерело.
- Останні
- Популярні
Новини по днях
2 серпня 2026
