Організатора Money 24/7 заарештували: як мережа обмінників обкрадала клієнтів
Деталі повідомили в понеділок, 10 серпня, Нацполіція та Офіс генерального прокурора. Для видимості законної роботи, учасники схеми запустили окремі вебресурси й телеграм-канал, а також зареєстрували власну торговельну марку.
Клієнти після оформлення заявки на обмін передавали гроші в спеціально облаштованому офісі та очікували на зарахування криптовалюти на електронні гаманці. Однак Money 24/7 не виконувала взятих на себе зобов'язань. Ба більше, аби відтермінувати звернення до правоохоронців, декому повертали частину суми та надавали письмові гарантії завершення операції.
Одній із потерпілих завдано шкоди на понад 1,59 мільйона гривень.
Фігуранту вже повідомили про підозру в організації заволодіння чужим майном шляхом обману в особливо великих розмірах, вчиненому за попередньою змовою групою осіб. Окрім того, суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення понад 998 тисяч гривень застави.
Як проводили обшуки у справі: дивіться фото
Правоохоронці провели понад 20 обшуків у семи регіонах та вилучили понад 20 мільйонів гривень у різних валютах, техніку, документи й інші докази. Решту причетних до роботи шахрайської мережі та всіх потерпілих ще встановлюють.
Зловмиснику загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі досудове розслідування триває.
Нагадаємо, здебільшого для обміну валюти в Україні документи не потрібні. Без ідентифікації на день можна купити або продати іноземні гроші на суму до 400 тисяч гривень в еквіваленті, тоді як для більших операцій діють додаткові вимоги.
- Останні
- Популярні
Новини по днях
10 серпня 2026
