Мін'юст США ліквідував китайську платформу Xinbi Guarantee та понад десять шахрайських центрів на Мадагаскарі (ВІДЕО)
Міністерство юстиції США провело масштабну операцію проти китайських злочинних структур, які, за даними відомства, організовували шахрайство, відмивання коштів і торгівлю людьми. У США ліквідували нелегальну платформу Xinbi Guarantee, а на Мадагаскарі за участю американської оперативної групи закрили 13 шахрайських центрів.
За словами прокурора США в окрузі Колумбія Жанін Пірро, на платформі Xinbi було зареєстровано понад 650 тисяч користувачів. Вона працювала через Telegram, переважно китайською мовою, і використовувалася для координації діяльності шахрайських груп.
«Продавці розміщують там пропозиції, зокрема на створення індивідуальних інвестиційних сайтів для шахрайства та сайтів для відмивання грошей», — заявила Пірро.
За її словами, Xinbi фактично забезпечувала інфраструктуру для відмивання коштів, отриманих від жертв, серед яких було багато американців. Платформа також, за даними Мін'юсту, допомагала вербувати жертв торгівлі людьми для примусової роботи в шахрайських центрах у Південно-Східній Азії.
Міністерство юстиції США стверджує, що Xinbi Guarantee пов'язувала операторів шахрайських центрів із компаніями, які допомагали знаходити потенційних жертв.
За оцінками американського відомства, за останні роки через платформу пройшло кілька десятків мільярдів доларів. Крім того, Xinbi була пов'язана з людьми, яких звинувачують у шахрайстві, північнокорейськими хакерами та іншими злочинними угрупованнями.
Спеціальна оперативна група Мін'юсту США з боротьби з шахрайськими центрами вилучила криптовалюту Xinbi на суму близько 52 млн доларів.
Американське відомство також офіційно визначило Xinbi як велику міжнародну злочинну організацію.
В окремій операції американська спеціальна група прибула на Мадагаскар, де спільно з місцевою поліцією провела рейди проти організованих шахрайських структур.
Правоохоронці закрили 13 центрів, які, за даними Мін'юсту США, контролювали китайські громадяни. Під час операції було заарештовано близько 400 людей та вилучено понад 3200 електронних пристроїв.
За даними американського відомства, китайська влада депортувала до Китаю 30 керівників шахрайських угруповань.
У Мін'юсті США водночас заявили, що ці дії не зупинять американське розслідування.
Американське відомство характеризує китайські шахрайські центри як підприємства промислового масштабу. За його даними, вони переказують кошти, викрадені в американців, китайським злочинним угрупованням.
У Мін'юсті також наголошують, що основу цієї системи становить експлуатація людей та використання примусової праці.
- Останні
- Популярні
Новини по днях
13 вересня 2026
