Наш веб-сайт використовує файли cookie, щоб забезпечити ваш досвід перегляду та відповідну інформацію. Перш ніж продовжувати користуватися нашим веб-сайтом, ви погоджуєтеся та приймаєте нашу політику використання файлів cookie та конфіденційність. cookie та конфіденційність

Менше контролю чи нові правила? У Раді пропонують змінити фінмоніторинг ПЕП

fraza.ua

Менше контролю чи нові правила? У Раді пропонують змінити фінмоніторинг ПЕП

У Верховній Раді України розглядається законопроєкт, який може суттєво змінити підхід до фінансового моніторингу політично значущих осіб (ПЕП), їхніх родин та пов’язаних осіб. Йдеться про можливу відмову від автоматичного тотального контролю всіх операцій таких клієнтів на користь ризик-орієнтованого підходу.

Читати повністю…
  • Останні
Більше новин

Новини по днях

Сьогодні,
21 травня 2026

Новини на тему

Більше новин