Чи перевірятимуть походження грошей, якщо переказувати 5 тисяч гривень — PMG.ua
Виявляється, так званої «безпечної суми», яку не перевіряв би фінмоніторинг не існує.
Банк оцінює не лише суму, а й те наскільки переказ відповідає звичній фінансовій поведінці людини, пояснює Андрій Дубас, президент Асоціації українських банків.
Він наводить приклад двох умовних клієнтів, один стабільно користується рахунком, що місяця отримують 100-150 тисяч. Для такого клієнта переказати тисяч зо 50 — буде звичною операцією. Інший — той, що може викликати підозри — раптові перекази.
Банки автоматизовано перевіряють рахунки, зважаючи на регулярність переказів, попередню активність рахунку, характер платежів.
Якщо клієнт здійснює операцію, що відрізняється від звичних для нього — до людини банк може звернутися за поясненнями. Так банк аналізує операцію, це не означає автоматичне звернення у податкову.
Якщо ви позичаєте гроші. У такому варіанті — особливо, якщо позика — значна — потрібно мати розписку або договір.
Раніше повідомлялось, що з 23 жовтня у частини українців автоматично списуватимуть гроші з рахунків.
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Наприкінці року працівники можуть отримати додаткову виплату, яку називають «тринадцятою зарплатою». Це одноразова премія, яку роботодавець може дати за результатами роботи протягом року.
Усі матеріали, розміщені на сайті https://pmg.ua/ та на всіх його піддоменах, у тому числі тексти, інтерв’ю, статті, дослідження, фотографічні та аудіовізуальні твори, є об’єктами авторського права.Матеріали, створені журналістами та іншими працівниками редакції у зв’язку з виконанням трудових обов’язків, є службовими творами, виключні майнові права на які належать ТОВ «Редакція газети «Панорама».Виключні майнові права на матеріали інших авторів належать редакції на підставі відповідних договорів.
Використання будь-яких матеріалів сайту у будь-якому вигляді без попереднього письмового дозволу ТОВ «Редакція газети «Панорама» заборонено. Ця заборона діє і в разі зазначення гіперпосилання на сторінку сайту,логотипу PMG.UA або будь-якого іншого згадування, якщо письмовий дозвіл редакції не отримано.
У разі отримання письмового дозволу використання матеріалів допускається за умови обов’язкового посилання на сайт PMG.UA, а для інтернет-видань додатково за умови розміщення у першому абзаці матеріалу прямого,відкритого для пошукових систем гіперпосилання на конкретну сторінку сайту (URL-адресу), на якій розміщено оригінальний матеріал.
Редакція PMG.UA може не поділяти точку зору, викладену в авторському матеріалі. За достовірність інформації, опублікованої в рекламних матеріалах, відповідальність несе рекламодавець.
Передрук, поширення та інші способи використання матеріалів PMG.UA допускаються виключно у порядку, встановленому Правилами використання матеріалів PMG.UA .
- Останні
- Популярні
Новини по днях
27 вересня 2026
