Громадянин Китаю визнав провину у відмиванні майже $600 тисяч, отриманих від жертв шахрайства (ВІДЕО)

11.10.2026, 16:38 epochtimes.com.ua

Громадянин Китаю, який перебував у США та очікував розгляду заяви на надання притулку, визнав себе винним у змові з метою відмивання майже $600 тисяч, отриманих від жертв шахрайської схеми в Каліфорнії та Неваді.

За даними Міністерства юстиції США, 33-річний Лю Бінхуей визнав провину за одним пунктом обвинувачення у змові з метою відмивання грошей. У період із березня до квітня 2025 року він отримав близько $597 100 від 24 жертв.

За даними американського Мін'юсту, Лю був учасником схеми, у якій шахраї видавали себе за співробітників федеральних правоохоронних органів.

Жертвам повідомляли, що проти них нібито висунули кримінальні звинувачення, а їхні банківські рахунки можуть заморозити. Після цього людей переконували зняти свої заощадження готівкою та передати їх начебто федеральному співробітнику на «зберігання».

Шахраї використовували вигадані імена та кодові слова. Жертв також могли інструктувати фотографувати себе разом із грошима, підготовленими для передачі.

В одному з випадків літню людину переконали, що вона має ордер на арешт, а її банківські рахунки можуть бути заморожені. Шахраї видавали себе за маршала США та співробітників Федеральної резервної системи й детально пояснювали жертві, як зняти кошти, що сказати працівникам банку та як упакувати гроші. Загалом ця людина втратила понад $700 тисяч.

За матеріалами справи, Лю виконував роль кур'єра, який забирав гроші у жертв шахрайства. Він використовував кодові слова та вигадані імена, а людям казали, що він є федеральним службовцем або правоохоронцем.

Насправді Лю ніколи не працював у федеральних правоохоронних органах США.

9 квітня 2025 року агенти ФБР організували операцію, під час якої Лю приїхав до будинку жертви, щоб забрати $20 тисяч. Він вважав, що отримує справжні гроші, однак правоохоронці підклали муляж готівки. Після того як Лю забрав гроші, його затримали.

У підсумку федеральна прокуратура встановила його причетність до отримання майже $597 тисяч від 24 людей у Каліфорнії та Неваді.

Американські правоохоронці регулярно попереджають громадян про схеми, у яких злочинці видають себе за представників державних органів.

Однією з головних ознак такого шахрайства є вимога негайно передати гроші незвичним способом. Серед таких способів — подарункові картки, криптовалюта, дорогоцінні метали або передача готівки кур'єру.

Правоохоронці наголошують: справжні федеральні службовці не приїжджають до людей додому, щоб забрати готівку нібито для її «захисту».

Справа Лю стала однією з нещодавніх кримінальних справ у США, пов'язаних із громадянами Китаю.

Окремо американські правоохоронці розслідують справу 34-річної Ваньїн Чжан, яку звинувачують у діяльності як незареєстрованого агента іноземної держави. За версією слідства, у 2025 році вона їздила до Сіетла за вказівкою китайських посадовців і стежила за сином президента Тайваню Лай Цзін-де та членами його родини. Слідство стверджує, що вона збирала фотографії, відео та інформацію про автомобілі й передавала ці дані своїм контактам у Китаї.

Водночас ці дві справи не пов'язані між собою: перша стосується фінансового шахрайства та відмивання коштів, а друга — ймовірної діяльності як незареєстрованого іноземного агента.

Лю Бінхуей має бути засуджений 4 січня 2027 року. За змову з метою відмивання грошей йому загрожує максимальне покарання до 20 років федеральної в'язниці та штраф до $500 тисяч або вдвічі більший за суму, пов'язану зі злочином, залежно від того, яка сума буде більшою. Фактичний строк визначатиме суд з урахуванням федеральних рекомендацій щодо призначення покарань.