Як легалізовували гроші для застави Галущенка. Прокурор розповів про схему з «Сенс Банком»
Фігуранти операції «Форест Гамп», за словами прокурора САП Віталія Рибалкіна, легалізували через державний «Сенс Банк» понад 83 млн грн для внесення застави за ексміністра енергетики Германа Галущенка.
Про це повідомляє «Слідство.Інфо».
За версією правоохоронців, координацією операцій займалася колишня заступниця голови Офісу президента Ірина Мудра. Як стверджує прокурор, завдання їй доручив Тимур Міндіч, який своєю чергою передав кошти через невстановлену слідством особу.
10 червня Мудра, за даними слідства, зустрілася з головою правління «Сенс Банку» Олексієм Ступаком та головою наглядової ради Миколою Гладишенком. Після зустрічі вона нібито повідомила Максиму Микитасю, що банк погодився провести необхідні фінансові операції.
Прокурор САП заявив, що Микитась доручив своєму довіреному Валентину Єлізарову домовитися зі Ступаком про відкриття рахунків двох компаній та проведення першого платежу на 50 млн грн.
За даними слідства, учасники схеми розуміли, що така сума приверне увагу фінансового моніторингу. У розмові, яку прокурор зачитав у суді, Ступак нібито запропонував тимчасово змінити роботу системи так, щоб великий платіж пройшов автоматично.
«Поставити на сервіс систему, яка буде відфільтровувати… і платіжка пройде автоматично», — цитує прокурор слова Ступака.
За версією правоохоронців, фактично йшлося про тимчасове виведення з ладу системи фінансового моніторингу. Ступак, як стверджує прокурор, також узгоджував свої дії з начальницею департаменту фінансового та валютного моніторингу банку Людмилою Снігур, щоб вона не перешкоджала операціям.
Спочатку учасники схеми, за даними слідства, планували провести через «Сенс Банк» 50 млн грн. Водночас у результаті через рахунки двох компаній пройшло 83,7 млн грн: 46 млн грн перерахували на рахунок ТОВ «Гіран Констракт», ще понад 37 млн грн — на рахунок ТОВ «Тетрас Оптіма».
Для обґрунтування платежів, за версією слідства, могли готувати фіктивні договори. В одній із розмов Єлізаров говорить про необхідність підготувати документи для проведення грошей через банк, а Микитась прямо запитує, чи «малюватимуть» їх. Єлізаров відповідає ствердно.
Пізніше, як стверджує прокурор, Микитась пояснював Мудрій, що йдеться про «ліві документи», а також згадував голову наглядової ради «Сенс Банку» Миколу Гладишенка. На думку прокурора, ця розмова свідчить, що Гладишенку могло бути відомо про підготовку фіктивних договорів.
За словами Віталія Рибалкіна, збільшення суми операцій із запланованих 50 млн до 83,7 млн грн із банком не погоджували. Після проведення платежів у банку виникли питання щодо цих операцій.
Прокурор САП просить суд взяти Олексія Ступака під варту з альтернативою застави у 150 млн грн. Наведені звинувачення є позицією сторони обвинувачення, а остаточну оцінку діям фігурантів має надати суд.
банкикорупціянабу сапоперація мідассудсхемифорест гамп
- Останні
- Популярні
Новини по днях
26 серпня 2026
