У Данії прокуратура вимагає рекордний штраф для Nordea у справі про відмивання коштів
Прокуратура Копенгагенського міського суду вимагає накласти на один із найбільших банків Північної Європи Nordea штраф у розмірі 6,6 млрд датських крон (приблизно 880 млн євро) через недостатній контроль за відмиванням грошей. Це може стати найбільшим кримінальним покаранням, яке будь-коли застосовували до фінансової установи в історії Данії.
Справу розглядає Копенгагенський міський суд. Вона стосується масштабних системних порушень у комплаєнс-контролі банку, які, за версією слідства, дозволили провести через фінансову установу понад 26 млрд датських крон у період з 2012 по 2015 рік без належної перевірки походження коштів.
За даними державної прокуратури, значна частина підозрілих транзакцій була пов’язана з високоризиковими структурами, що діяли у країнах Східної Європи та в різних офшорних юрисдикціях. Саме ці операції, як вважають слідчі, стали ключовим елементом масштабної схеми можливого відмивання грошей.
Очікується, що рішення суду у цій справі буде оголошено після літньої перерви. Фінансові регулятори та експерти з комплаєнсу уважно стежать за процесом, оскільки його результат може стати прецедентним для всього європейського банківського сектору та посилити вимоги до контролю за підозрілими транзакціями.
Про це пише The Copenhagen Post.
Нагадаємо, СШАвідкривають нове консульство в столиці Гренландії Нууку, і це вже викликало протести місцевих жителів, які сприймають посилення американської присутності як політичний тиск. Паралельно Вашингтон активно нарощує інтерес до острова через його стратегічне значення в Арктиці.
У США заявили, що Гренландія може стати альтернативою нафтовим маршрутам через Ормузьку протоку, які зараз перебувають під загрозою через напруження з Іраном. У Вашингтоні вважають, що острів здатний суттєво вплинути на світовий ринок нафти.
Читай нас у Telegram та Sends
- Останні
- Популярні
Новини по днях
5 червня 2026
