Банк Barclays провів $2 млрд компаній Ахметова, хоча вважав їх підозрілими

24.09.2020, 20:54 politerno.com.ua

Про це свідчать файли FinCEN, йдеться Зазначається, що у жовтні 2014 року Barclays подав до FinCEN звіт про підозрілу активність (Suspicious Activity Reports, SAR), в якому йшлося про рух грошей до та з компаній Ахметова за останні 5 років. При цьому, у звіті йшлося, що у вересні 1999 року звіт МВС України визначив Ахметова як лідера “організованого злочинного синдикату”. Підкреслюється, що журналісти ICIJ переглянули доповідь МВС за 2005 рік, яка висуває те саме твердження. Водночас у компанії Ахметова System Capital Management заявили, що звіт МВС уже був публічно визнаний шахрайським. Також у компанії заперечили проблеми із законом. Відповідно до розслідування ICIJ, банк Barclays у своєм

Читати повністю…