У Польщі CBA затримало п’ятьох у справі про відмивання понад 251 млн злотих — Interia
У Польщі співробітники Центрального антикорупційного бюро (CBA) затримали п’ятьох осіб у справі про ймовірне шахрайське отримання дотацій Польської агенції розвитку підприємництва (PARP) та відмивання коштів. Як повідомляє Interia, подробиці провадження в четвер оприлюднила Регіональна прокуратура в Лодзі.Серед затриманих — дві жінки та троє чоловіків віком від 40 до 77 років. Залежно від ролі у справі їм висунули підозри у пособництві в шахрайському отриманні дотацій на шкоду PARP на суму понад 23,6 млн злотих, легалізації коштів злочинного походження на понад 10 млн злотих, внесенні неправдивих відомостей до рахунків-фактур із ПДВ та перевищенні повноважень.Епізод із технологічною лінієюЗа даними слідства, підозру також висунули 67-річній громадянці Німеччини, яка була президенткою компанії-продавця технологічної лінії. Її за кошти дотації придбала фірма, якою керував 52-річний чоловік із Лодзі. Раніше йому висунули підозру в керівництві організованою злочинною групою.Слідчі вважають, що вартість технологічної лінії завищили більш ніж на 10 млн злотих. За їхньою версією, надлишок коштів передали компанії, яку контролював імовірний керівник групи, а надалі оформлювали документи, що імітували надання послуг. Підозри у відмиванні коштів висунули також президентові та прокуристу компанії, пов’язаної з 52-річним фігурантом. У цій компанії затримали й бухгалтерку.Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.Окремо слідство пов’язує 52-річного чоловіка з іншим епізодом провадження, що стосується доручень на перекази на загальну суму 106 млн злотих. У цьому епізоді йому також висунули підозру у відмиванні коштів.Загалом затримали 25 осібЩе одним із затриманих є судовий наглядач компанії, яка проходила процедуру реструктуризації. Прокуратура підозрює його у перевищенні повноважень: за версією слідства, він діяв для задоволення вимог 52-річного фігуранта через штучно створені операції, що могло завдати шкоди іншим кредиторам.За даними прокуратури, наглядач сприяв приховуванню 17 млн злотих та 1,2 млн доларів США на депозитних рахунках однієї з варшавських нотаріальних контор. Загалом у межах розслідування затримали 25 осіб. Підозри у справі, зокрема, стосуються відмивання понад 251 млн злотих і втрат державної скарбниці через недоплату податків приблизно на 13 млн злотих.Як повідомив прокурор Кшиштоф Копаня, п’ятеро останніх затриманих не визнали провини та надали пояснення. Щодо них застосували застави, заборону виїзду з Польщі та вилучення паспортів.Читай нас у Завантажуй наш додаток
- Останні
- Популярні
Новини по днях
29 жовтня 2026
