Колишньому співвласнику одного з найбільших банків України повідомили про нову підозру у заволодінні понад 100 млн грн
Авторка — Ангеліна Чернівчан
Йдеться про шахрайство в особливо великих розмірах у складі організованої групи.
Про це 1 травня повідомили в Офісі генерального прокурора та СБУ.
Правоохоронці офіційно не називають імені підозрюваного, однак, за даними низки українських медіа, йдеться про бізнесмена Ігоря Коломойського.
За версією слідства, у 2014 році була організована масштабна фінансова схема для виведення коштів банку через підконтрольні компанії. Слідчі стверджують, що підприємства, пов’язані з підозрюваним, отримували кредити без належного забезпечення та без реальної господарської діяльності.
Надалі кошти переводили через мережу юридичних та фізичних осіб, маскуючи операції під законний фінансовий обіг. Частина грошей, за даними слідства, згодом потрапила на особисті рахунки організаторів схеми під виглядом виконання договорів.
Зокрема, правоохоронці встановили, що у грудні 2014 року на особистий рахунок підозрюваного надійшли сотні мільйонів гривень від підприємства, яке перебувало під його контролем.
У прокуратурі зазначають, що внаслідок цих дій банку завдали збитків на понад 100 млн грн, однак точну суму ще встановлюють у межах досудового розслідування.
Також слідчі перевіряють можливу причетність до схеми посадовців банку, керівників підприємств та інших осіб, які могли забезпечувати переказ коштів і документальне оформлення операцій.
Досудове розслідування проводять слідчі Головного слідчого управління СБУ під процесуальним керівництвом Офісу генерального прокурора.
Крім цього, правоохоронці досліджують інші епізоди можливого заволодіння коштами банку колишніми співвласниками. Загальна сума збитків у цих провадженнях, за даними слідства, може перевищувати 1,9 млрд доларів.Наразі підозрюваний перебуває під вартою в межах інших кримінальних проваджень.
Відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою, доки її провину не буде доведено в суді обвинувальним вироком.
- Останні
- Популярні
Новини по днях
8 травня 2026
