Отмывать деньги и избегать санкций годами помогали мировые банки клиентам

21.09.2020, 12:03 7dniv.info

Международный консорциум журналистов-расследователей ICIJ начал публикацию данных из секретного досье Управления по противодействию финансовым преступлениям (FinCEN), входящего в структуру Министерства финансов США. Утечка файлов, связанных с транзакциями на сумму около 2 трлн долларов, свидетельствует о том, что некоторые из крупнейших банков мира годами позволяли преступникам отмывать деньги. Файлы FinCEN оказались в распоряжении американской медиакомпании BuzzFeed News. Документы также показывают, как российские бизнесмены использовали банки, чтобы избежать санкций, которые должны были помешать им переправлять свои деньги на Запад. Файлы FinCEN - это более 2500 документов, большинство и