Справа «Карфаген» отримала новий поворот: експосадовців ОГП пов’язали з гральним бізнесом
Колишніх посадовців Офісу генерального прокурора могли залучати не лише до прикриття шахрайських кол-центрів, а й до незаконного грального бізнесу. На оприлюднених аудіозаписах фігурує розмова експосадовця Івана Тимошенка із заступником голови Державної податкової служби Ігорем Панченком.
Про це пише «Слідство.Інфо».
На записах Панченко запитує, чи є азартні ігри «їхньою темою», на що Тимошенко відповідає ствердно. За даними джерел розслідувачів, колишній начальник департаменту ОГП також підтверджував причетність до прикриття шахрайських кол-центрів.
Журналісти встановили, що Тимошенко щонайменше з 2020 року перебував у дружніх стосунках із Сергієм Кропивою, якого називають головним фігурантом справи «Карфаген». Для роботи схеми, за даними розслідування, до Офісу генпрокурора працевлаштували Данила Сліпчука.
Йому відводили роль у отриманні коштів від так званих офісів та їх подальшому конвертуванні. Тимошенко також нібито залучав кур’єрів для збору готівки, а зустрічі проводили із застосуванням спеціальних паролів і автомобілів із чужими номерними знаками.
22 жовтня НАБУ та САП повідомили про підозру колишньому керівнику одного з департаментів Офісу генпрокурора у справі, де фігурує сума близько 1 млрд грн. За версією слідства, він відігравав одну з ключових ролей у схемі, контактував із представниками нелегальних кол-центрів та систематично отримував від них гроші.
Операцію «Карфаген» НАБУ та САП оголосили 4 вересня. Антикорупційні органи заявили про викриття угруповання, яке, за версією слідства, систематично отримувало неправомірну вигоду від діяльності шахрайських кол-центрів і легалізовувало майно на десятки мільйонів гривень.
- Останні
- Популярні
Новини по днях
24 жовтня 2026
