Компанії бізнесмена з Луцька Дмитра Мельника фігурують у справах про ухилення від податків, розкрадання гуманітарки і бізнес з окупантами
Підприємець Дмитро Мельник (11.06.1977) мешкає в Луцьку, є засновником 20 юридичних осіб. Упродовж останніх 10 років чимало з його компаній, а також компаній, із якими йогоповʼязують, фігурують у кримінальних провадженнях. Втім, бізнесовій діяльності Мельника це, схоже, не перешкоджає.
Наприклад, ПП «САДІ», в якій Мельник є співвласником і керівником, з основним видом діяльності торгівля автотранспортними засобами. В лютому 2015 року згадувалась в ухвалі (кримінальне провадження №12015100080001243) щодо ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах у межах схеми імпорту вживаних автомобілів з Естонії із заниженням митної вартості та використанням афілійованих підприємств.
Луцький авторемонтний завод, який належить компаніям Мельника ТОВ «Захід Інвест+» і зареєстроване у Польщі ТОВ AWG, фігурував у кримінальній справі (№757/54899/18-к) щодо створення штучного податкового кредиту, незаконного відшкодування ПДВ, ухилення від сплати податків та службового підроблення. У справі підприємство згадується як власник приміщення митного поста «Луцьк». Цікаво, що у базі Youcontrol країною громадянства власника та/або співвласника цих юросіб Дмитра Мельника вказана Словаччина, місцем проживання — місто Жиліна.
Сама «Захід Інвест+» згадується в ухвалі від 11 жовтня 2018 року у кримінальній справі (№ 727/10806/18) щодо ухилення від сплати податків та незаконного ввезення транспортних засобів із заниженою митною вартістю, а також в ухвалі від 13 липня того ж року у кримінальній справі (№ 757/34195/18-к) щодо створення фіктивного податкового кредиту та організації незаконного імпорту автомобілів із залученням митних службовців.
ТОВ «АВГ КАРГО» фігурувала у кримінальному провадженні (№ 62023140110000020, ухвала від 08.06.2023) щодо зловживання службовим становищем посадовими особами Львівської митниці під час митного оформлення транспортних засобів із неправомірним застосуванням пільг.
Відповідно до іншого кримінального провадження (№ 42022000000001549) ТОВ «АВГ РЕНТ» Мельника була залучена до схеми закупівлі автомобілів BMW в Україні та їх подальшого вивезення до Росії, де компанія фігурує як афілійоване підприємство у складі групи «West Auto Hub». Звʼязки з державою-агресором у складі групи також мала ТОВ «АВГ ТРАНС».
Громадська організація «Волинське братство святого Володимира Великого», в якій Мельник є одним з трьох співзасновників, згадувалась в ухвалі від 30 січня 2025 року у кримінальній справі (№ 932/12356/24) щодо незаконного заволодіння гуманітарною допомогою військовослужбовцями, де організація фігурує як власник автомобіля, визнаного речовим доказом у справі.
Крім того, відзначились ще дві компанії, які повʼязують із Мельником: ТОВ «ІНВЕСТ ПАРТНЕРС» і ПП «ДІСА». Перша в умовах дії воєнного стану купувала в Україні BMW, які вивозила і продавала на території РФ (кримінальне провадження № 42022000000001549).
Друга — фігурувала у справі (№ 12015100080001243) про ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах у межах організованої схеми імпорту транспортних засобів. У матеріалах справи підприємство фігурує як пов’язана компанія з ключовим підозрюваним.
- Останні
- Популярні
Новини по днях
12 жовтня 2026
