Удар Мінфіну США: під санкції потрапила російська мережа, яка провела $17 мільярдів
Міністерство фінансів США запровадило санкції проти A7 Network — фінансової мережі, яку американська влада пов’язує з Росією та звинувачує у допомозі з обходом міжнародних обмежень. За даними Вашингтона, лише субагенти A7 за півтора року провели операцій більш ніж на 17 млрд доларів.
Про це пише Міністерство фінансів США.
Санкції запровадили 1 жовтня в межах операції Economic Outcast, спрямованої проти фінансової інфраструктури, яку США пов’язують насамперед з Іраном.
Активи A7 та пов’язаних із нею структур, що перебувають під юрисдикцією США, підлягають блокуванню.
Американським громадянам і компаніям також забороняють проводити операції з підсанкційними структурами.
Підрозділ Мінфіну США FinCEN окремо запропонував обмежити перекази коштів, пов’язані із субагентами мережі.
Для банків оприлюднили ознаки, за якими можна виявляти потенційно підозрілі транзакції.
За версією американського відомства, A7 створила мережу компаній у третіх країнах, через які платежі підсанкційних клієнтів маскували під звичайні комерційні операції.
Для цього, як стверджує Мінфін США, могли використовувати підроблені торговельні документи та змінені описи товарів.
У Вашингтоні також заявили, що мережею користувалися не лише російські структури, а й іранські організації, зокрема Корпус вартових ісламської революції.
A7 пов’язують із молдовським бізнесменом Іланом Шором і російським Промзв’язокбанком, які вже перебувають під санкціями США.
Американська влада вважає, що ця система стала частиною паралельної фінансової інфраструктури для міжнародних розрахунків в обхід обмежень.
За даними Мінфіну США, субагенти A7 з січня 2025 року до червня 2026 року опрацювали понад 17 млрд доларів.
Сама мережа раніше заявляла, що проводить понад 2 тисячі транзакцій на добу, а її загальний оборот перевищив 7,5 трлн рублів, або близько 91,5 млрд доларів.
- Останні
- Популярні
Новини по днях
2 жовтня 2026
