Через мережу «конвертів» провели 23,5 млрд грн: бюджет міг втратити понад 3 млрд грн
Правоохоронці викрили мережу «конвертаційних центрів», через яку, за даними слідства, близько 200 підприємств виводили гроші в тінь. Загальний обсяг операцій сягнув 23,5 млрд гривень, а сума податків, які могли не надійти до бюджету, перевищує 3 млрд гривень.
Про це повідомляє Бюро економічної безпеки .
За версією слідства, мережа працювала з 2023 року. До її діяльності в різні періоди були залучені понад 40 людей із Києва та шести областей України. Для проведення фінансових операцій вони використовували реквізити 97 підконтрольних підприємств з ознаками фіктивності та понад восьми тисяч фізичних осіб-підприємців.
Клієнтами мережі, за даними БЕБ, були компанії реального сектору економіки. Вони переказували кошти на рахунки підконтрольних підприємств під виглядом оплати товарів, виконаних робіт або наданих послуг.
Слідчі вважають, що зазначені в платіжних документах операції фактично не проводилися. Частина фінансових операцій не відображалася в бухгалтерському обліку та податковій звітності, що, за версією правоохоронців, дозволяло компаніям зменшувати свої податкові зобов’язання.
Після надходження грошей їх переказували на рахунки інших підконтрольних компаній і ФОПів. Частину коштів використовували для придбання криптовалюти, яку згодом обмінювали на готівку через мережу пунктів приймання та видачі.
За даними слідства, отриману готівку розподіляли між учасниками мережі та представниками підприємств, які користувалися її послугами. Таким чином, кошти, що надходили як оплата за нібито реальні господарські операції, поверталися в готівковій формі.
БЕБ оцінює загальний обсяг операцій через мережу в 23,5 млрд гривень. Щомісяця, за підрахунками правоохоронців, через неї проходило близько 500 млн гривень. Сума ймовірно несплачених податків перевищує 3 млрд гривень.
Для припинення діяльності мережі детективи БЕБ спільно з прокурорами Офісу генерального прокурора провели 50 обшуків у Києві, Харкові та Одесі.
Під час слідчих дій вилучили гроші в різних валютах на загальну суму понад 130 млн гривень. Серед вилученого правоохоронці назвали близько 1,4 млн доларів США та 647 тисяч євро.
Крім готівки, детективи вилучили мобільні телефони, комп’ютерну техніку, печатки підприємств і бухгалтерські документи. Ці речі та записи досліджуватимуть у межах кримінального провадження.
Наразі шістьом імовірним учасникам мережі повідомили про підозру. Їм інкримінують, зокрема, створення та участь у злочинній організації, легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом, незаконні дії з банківськими рахунками та службове підроблення.
- Останні
- Популярні
Новини по днях
22 вересня 2026
