Через 8 тисяч ФОПів вивели 23,5 млрд грн: у схемі з криптовалютою викрили 200 компаній
В Україні викрили масштабну схему переведення безготівкових коштів у готівку, через яку, за даними слідства, пройшло щонайменше 23,5 мільярда гривень. Правоохоронці встановлюють причетність до оборудки близько 200 підприємств і понад 8 тисяч підставних ФОПів, а можливі втрати бюджету від несплати податків оцінюють приблизно у 3 мільярди гривень.
Про це повідомив Офіс генерального прокурора .
Про викриття схеми стало відомо 20 вересня. За версією правоохоронців, вона діяла щонайменше із серпня 2023 року до вересня 2026-го. Організатори пропонували підприємствам перетворювати гроші на банківських рахунках на готівку, використовуючи підставні компанії, підприємців і криптовалютні операції.
Слідство встановило, що в діяльності угруповання брали участь понад 30 осіб. Кожен відповідав за окрему частину схеми: пошук людей для реєстрації бізнесу, проведення платежів, операції з криптовалютою або доставлення готівки замовникам.
Для оформлення підставних суб’єктів господарювання учасники схеми, за даними правоохоронців, залучали людей у скрутному матеріальному становищі. На них реєстрували підприємства та ФОПів, які надалі використовували для проведення фінансових операцій.
За версією слідства, до схеми могли бути залучені понад 8 тисяч підставних фізичних осіб-підприємців і близько 200 підприємств. Під час розслідування правоохоронці також встановили понад 30 фіктивних суб’єктів господарювання, документи яких згодом вилучили під час обшуків.
Клієнтами організаторів, як вважає слідство, були підприємства, які хотіли отримати готівку та зменшити податкові зобов’язання. Для цього вони перераховували безготівкові кошти на рахунки підставних компаній нібито як оплату за товари або послуги.
Такі платежі створювали видимість звичайної господарської діяльності. За даними правоохоронців, замовники могли використовувати оформлені операції для безпідставного формування податкового кредиту та ухилення від сплати податків.
Далі отримані гривні переводили у криптовалюту. Учасники схеми купували стейблкоїни Tether (USDT) і переказували їх на спеціально створені криптогаманці.
Після цього криптовалюту обмінювали на готівку через мережу онлайн- та офлайн-обмінників. Фізичні гроші передавали кур’єрам, які доставляли їх замовникам.
За свої послуги організатори, за версією слідства, отримували комісію від 1,5% до 3,5% суми конвертації. Правоохоронці оцінюють загальний обсяг коштів, проведених через схему, щонайменше у 23,5 мільярда гривень. Ця сума характеризує масштаб операцій, а не розмір установлених збитків бюджету.
Можливі втрати держави через несплату податків слідство оцінює окремо — приблизно у 3 мільярди гривень.
Для приховування діяльності учасники угруповання, за даними правоохоронців, використовували понад 30 закритих груп у Telegram. Під час спілкування та керування банківськими рахунками й криптогаманцями вони також застосовували VPN-сервіси та іноземні SIM-карти.
18 вересня правоохоронці провели 50 обшуків в офісах і за місцями проживання фігурантів. Під час слідчих дій вилучили понад 35,5 мільйона гривень готівкою, 1,4 мільйона доларів і 647,4 тисячі євро.
Крім грошей, правоохоронці вилучили 28 печаток фіктивних компаній, бухгалтерські документи щодо понад 30 підставних суб’єктів господарювання, 43 одиниці комп’ютерної техніки та 11 мобільних телефонів.
Шістьом імовірним ключовим учасникам угруповання повідомили про підозру за статтями Кримінального кодексу України, що стосуються створення злочинної організації, підроблення документів, незаконних дій із засобами переказу та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом.
Наразі досудове розслідування триває. Винуватість підозрюваних має бути встановлена судом.
- Останні
- Популярні
- Вересень, 21
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Новини по днях
22 вересня 2026
