Тіньова легалізація майна росолігарха: як Сушко та Журжій через фонд «Стерлінг» отримали завод Саввіді

11.11.2026, 09:10 vesti-ua.net

Конфіскований у російського олігарха Івана Саввіді завод «Пентопак» після аукціону опинився в руках нової власниці. Але за формальною зміною бенефіціарів проступає значно цікавіша картина: інвестиційні фонди, кіпрські холдинги та розгалужена бізнес-мережа фінансиста Миколи Сушка, пише Антікор.

Його ім’я фігурувало серед бенефіціарів фонду «Стерлінг», який згодом отримав контроль над заводом. Коли саме Сушко вийшов із цієї структури, хто і за яких обставин перебрав контроль над нею та як у цій історії переплелися конфісковані російські активи, кіпрські компанії й український девелопмент?

ПрАТ «Пентопак» (Бориспіль, Броварська, 5) за Саввіді належало кіпрській Kosteram Holdings Ltd, кінцевою бенефіціаркою була Кіріакі Саввіді.

У лютому 2024 ВАКС конфіскував актив. 9-10 червня 2024 завод продали на повторному аукціоні за 103,1 млн грн, хоча на першому аукціоні стартова ціна становила 203,7 млн. Єдиним учасником і переможцем стало ТОВ «Лонікос», зареєстроване на київській адресі масової реєстрації. Тоді його бенефіціаркою була Лариса Ашкіназі з Дніпра.

«Пентопак» на 100% належить АТ «ЗНВКІФ «Стерлінг» (44389319), а кінцевою бенефіціаркою з часткою 100% зазначено Лілію Михайлівну Пєнову з Дніпра. Виручка заводу у 2024 році становила 210,6 млн грн, працівників — 184. У Печерському суді є кримінальні провадження, пов’язані з компанією: 757/61314/24, 757/16915/25, 757/19133/25.

«Стерлінг» зареєстровано 26.05.2021 зі статутним капіталом 130 млн грн. Серед вилучених бенефіціарів фонду є Андрій Журжій (екснардеп від «Самопомочі», засновник Inzhur) і Микола Сушко. Додано Пєнову.

Першим засновником була КУА «Інвестиційні партнери», пов’язана з Журжієм. Керівниками фонду були Даховник, Сізоненко, Савченко Єгор і Дробітько. Адреси змінювалися з Великої Житомирської на Амосова, Жилянську, 68, Феодосійський провулок, 12, офіс 121А, і зрештою на Броварську, 5 у Борисполі, тобто на адресу заводу. У 2021 році великим акціонером фонду (5,76%) була кіпрська SM Seven Green Holding Ltd. Ця компанія зареєстрована в Ларнаці, на адресі Linda Court, і є структурою з групи Сушка.

Головне нове, що дала перевірка: «Стерлінг» був частиною його кластера фондів, а не випадковим сусідом. Разом із фондами «Ліра» і «Діона» він входив до засновників ТОВ «СМ Прогрес Девелопмент» (44253799). Це київська девелоперська компанія, яка зараз на 100% належить кіпрській SM Seven Green Development Ltd, а кінцевим бенефіціаром є Сушко. Фонд «Ліра» (43589133) має той самий офіс на Феодосійському провулку, 12, 121А, того самого керівника Єгора Савченка і того самого бенефіціара Сушка. Фонд «Діона» обслуговує КУА «Універ» з адресою Жилянська, 68. На цій же адресі колись був зареєстрований і «Стерлінг».

Фонд, у якому Сушко числився кінцевим бенефіціаром і який інвестував у його девелоперську компанію, згодом опинився в руках Лілії Пєнової. Через цей фонд вона володіє конфіскованим заводом Саввіді. У грудні 2024 року «Стерлінг» також заснував ТОВ «Пентопак Україна» (45759853) на адресі заводу.

Відкрите питання, яке є головним тригером: на яку дату Сушка виключили з бенефіціарів «Стерлінга»?

Пєнова придбала завод у червні 2024 року, а структуру власності «Пентопака» через «Стерлінг» датовано 27.11.2024.

АТ «ЗНВКІФ «Сіті інвест девелопмент» (43296009) ще один фонд, де Сушко числився серед вилучених бенефіціарів. Разом із ним у цьому статусі значаться Тарас Козак (власник КУА «Універ Менеджмент», яка має 41,49% фонду), Михайло Корж і Андрій Попов. Нині кінцевий бенефіціар і керівник фонду — Дмитро Стрижов. Ще важливіше: у даних про великі пакети акцій за 2020–2021 роки власником 41,48% цього фонду значиться кіпрська SM Seven Green Holding Ltd, тобто холдинг Сушка.

У 2024 році активи фонду впали з 87,4 млн до 2,2 млн грн, збиток склав 85,2 млн. За фондом числяться кримінальна справа 461/8653/24 у Галицькому суді Львова та господарська справа 914/1683/23. Їхній зміст ми не перевіряли.

Стрижов заснував охоронний холдинг «Шериф». У 2015–2019 він був депутатом Київради від «Самопомочі» і достроково склав мандат 18.12.2019. ЗМІ писали про провадження ОГП, БЕБ і поліції щодо можливих збитків під час охорони об’єктів ДП «Ліси України» за ч. 4 ст. 191 КК. Також видання пише про стару справу щодо «Київтеплоенерго», закриту у 2022 році за строком давності. Сам «Шериф» стверджує, що став жертвою безпідставних справ і виграв вісім із них.

Сушко володіє компанією SFORS. Це проп-трейдинг, тобто торгівля американськими акціями за кошти компанії, з упором на премаркет. SFORS заявляє про 600+ працівників і оборот до 2 млрд доларів на день, але незалежних підтверджень цих цифр немає. Кіпрська юрособа SFORS — SM Seven Green Trading Ltd, директорка Dana Abeltina.

Регульований елемент групи — Statok Ltd (HE 368152, колишня SMSG Limited, з 2017 року). Компанія має ліцензію CySEC 403/21 і працює на ринках ЄС, ОАЕ та України. Серед директорів — Микола Сушко, Сергій Матвійчук, Роман Білич та кіпріоти Андреас Ксенофонтос і Гавриїл Стиллас.

Саме ліцензія CySEC робить Сушка вразливим: регулятор оцінює ділову репутацію (fit and proper) керівників, і будь-яка доведена близькість до санкційних або конфіскованих російських активів становить для неї регуляторний ризик.

На Кіпрі також діють SM Seven Green Holding і SM Seven Green Development (Ларнака), Smartercorp Ltd, Pine Software. У Дубаї — Equistream Trading DMCC, у фінцентрі DIFC — ST Solutions Ltd.

У Британії за даними Companies House Сушко є власником 2055 LTD (2024, освіта), GRAINITY LTD (колишня AGRO CHAIN LTD, оптова торгівля зерном, 2025, частка понад 75%) і SUSHKO LTD (туристичне агентство, ліквідоване в березні 2025-го).

Зернова компанія в біографії біржового трейдера — окреме питання без відповіді.

Девелопмент на Кіпрі — це Smartland у Пілі біля Ларнаки: 36 вілл, €50 млн. Проєкт презентували за участі міністра внутрішніх справ Кіпру Константиноса Іоанну та посла Німчинського. Піла — змішане греко-турецьке село в буферній зоні ООН, тож правовий статус землі та дозволів варто перевірити окремо.

В Україні реєстри показують розгалужену мережу «СМ»-компаній. Сушка зазначено бенефіціаром БО «Смарт Імпакт», АТ «Ліра», ТОВ «СМ Капітал» (у стадії припинення), «СМ Тім Ресорт Девелопмент», «СМ Простір», «СМ Вест Девелопмент», «СМ Прогрес Девелопмент», «Проф Інсайт», «Зеніт Девелопмент», «Сковорода Капітал», «Козпромікс», «Мітінг Хаб» і Фундації Множина.

Через «СМ Простір» група пов’язана з ОК «Липинського 36». «Ліра» володіє 10% ТОВ «Пром.Кепітал» (Івано-Франківськ), решта 90% належить ТОВ «Промприлад.Холдинг» — оператору імпакт-проєкту реновації заводу «Промприлад».

Активи «Ліри» коливаються різко: 134,1 млн грн у 2023 році, 10,1 млн у 2024-му і знову 114,5 млн у 2025-му. Звідки беруться ці гроші і куди вони йдуть, з відкритих даних не видно.