США заборонили операції з A7 через підозри в обході санкцій — The Moscow Times
Міністерство фінансів США розширило санкції проти російської платформи транскордонних платежів A7, заборонивши всі операції з нею та визнавши її транснаціональною злочинною організацією. Американська влада стверджує, що мережа A7 сприяла проведенню незаконних міжнародних транзакцій для Ірану та кіберзлочинців, повідомляє The Moscow Times.Звинувачення американського МінфінуУ Міністерстві фінансів США заявили, що A7 створила глобальну мережу компаній-прикриттів і субагентів для обходу обмежень західної банківської системи. За твердженням Управління з боротьби з фінансовими злочинами FinCEN та Управління з контролю за іноземними активами OFAC, через цю мережу були створені канали для Центрального банку Ірану, Корпусу вартових ісламської революції, а також структур, пов’язаних із контрабандою нафти й зброї.Американські посадовці також заявили, що A7 обслуговувала кіберзлочинців. За їхніми оцінками, субагенти платформи провели понад 17 млрд доларів глобальних транзакцій у період із січня 2025 року до червня 2026 року. Мінфін США звинуватив мережу у використанні підроблених торговельних документів, записів про імпорт і експорт та оманливих описів товарів, щоб маскувати незаконні платежі під звичайні комерційні операції.Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.Позиція A7 та дані про власникаМосковська A7 відкинула звинувачення у співпраці з підсанкційними іранськими структурами та терористичними організаціями. Компанія заявила, що обслуговує законні імпортно-експортні операції зі споживчими товарами та сировиною, а також забезпечує безперервні платіжні розрахунки для російського ринку.A7 була створена у 2024 році орієнтованим на оборонний сектор банком Промсвязьбанк. Контрольний пакет у 51% належить молдовському бізнесмену Ілану Шору, якого в Молдові засудили до 15 років ув’язнення за відмивання грошей. США у 2022 році запровадили санкції проти Шора та його дружини, російської співачки Жасмін, через діяльність, яку Вашингтон назвав спрямованою на дестабілізацію Молдови. Раніше Сполучені Штати також запровадили санкції проти окремих структур A7 через випуск забезпеченого рублем цифрового токена A7A5 та його використання для обходу фінансових обмежень.Читай нас у Завантажуй наш додаток
- Останні
- Популярні
Новини по днях
2 жовтня 2026
