США внесли російську фінансову компанію до списку транснаціональних злочинних організацій
Сполучені Штати запровадили економічні санкції проти російської фінансової компанії A7, звинувативши її у створенні міжнародної мережі для обходу західних обмежень.
Американське відомство віднесло A7 до переліку транснаціональних злочинних організацій. За оцінкою Мінфіну США, компанія забезпечувала фінансові операції в інтересах російських структур і допомагала проводити платежі в обхід санкцій, запроваджених після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
За даними американської сторони, A7 побудувала розгалужену систему компаній і фінансових посередників у різних країнах. The New York Times встановила, що в цій схемі могли використовуватися понад 70 підставних компаній, через які переміщували кошти для російських підприємств, що перебувають під санкціями.
Журналісти також повідомляли про використання A7 спеціального програмного забезпечення зі штучним інтелектом. За даними NYT, воно допомагало формувати фіктивні записи про торговельні операції, які могли використовуватися для маскування реального призначення платежів.
Окремим елементом схеми, за даними розслідування, були криптовалютні операції. Їх використовували для переміщення та легалізації коштів російських клієнтів. Американські посадовці стверджують, що завдяки таким механізмам окремі російські структури отримували можливість закуповувати за кордоном компоненти, які можуть застосовуватися у виробництві озброєнь і безпілотників.
У Мінфіні США також заявили, що діяльність мережі A7 не обмежувалася Росією. За версією американського відомства, створена компанією інфраструктура допомагала підсанкційним підприємствам, приватним особам і державним структурам, зокрема пов’язаним з Іраном, купувати товари на міжнародних ринках для цивільного та військового використання.
«Сьогоднішні заходи, спрямовані проти A7, є продовженням безпрецедентних зусиль Міністерства фінансів щодо ізоляції Ірану та його фінансових пособників», — заявив міністр фінансів США Скотт Бессент. За його словами, Вашингтон таким рішенням демонструє наслідки сприяння незаконному фінансуванню противників США.
Американські санкції проти пов’язаних із A7 структур запроваджувалися й раніше. Частина компаній, які, за даними США, входили до цієї мережі, потрапила під обмеження ще у серпні 2025 року.
Таким чином, нові заходи OFAC спрямовані не лише безпосередньо проти A7, а й на обмеження міжнародної фінансової інфраструктури, яку американська влада пов’язує з обходом санкцій та переміщенням коштів на користь російських і іранських клієнтів.
- Останні
- Популярні
Новини по днях
2 жовтня 2026
