23,5 млрд грн через “конвертаційний центр”: БЕБ та ОГП викрили масштабну схему з криптовалютою
Правоохоронці викрили розгалужену мережу “конвертаційних центрів”, через яку з 2023 року провели фінансові операції на 23,5 мільярдів гривень.Про це в неділю, 20 вересня, повідомили директор Бюро економічної безпеки України Олександр Цивінський та Офіс генерального прокурора.За даними ОГП, злочинна організація використовувала “конвертаційний центр” для виведення коштів через криптовалюту.Щомісяця через цей центр проходило близько 500 мільйонів гривень, а загальний обіг фінансових операцій сягнув 23,5 мільярдів. Сума можливого ухилення від сплати податків – близько 3 мільярдів гривень.БЕБ за процесуального керівництва прокурорів ОГП провело масштабну спецоперацію в Києві, Харкові та Одесі, під час якої було здійснено 50 обшуків і вилучено необлікованої готівки на мільйони гривень.Учасникам схеми вже повідомили про підозру.“Той випадок, коли у учасників злочинної схеми день склався зовсім не за планом”, – прокоментував операцію директор БЕБ Олександр Цивінський.За його словами, викриття розгалуженої мережі конвертаційних центрів БЕБ та ОГП здійснили у взаємодії з Державною прикордонною службою та Кіберполіцією.В Офісі генпрокурора та БЕБ анонсували, що докладнішу інформацію про викриту схему оприлюднять у понеділок, 21 вересня.Читайте також:У Києві колишній топподатківець створив “конвертцентр” із обігом у 1,5 млрд – затримала СБУ Унікальних переглядів: 0Редактор: Лариса Волошка
- Останні
- Популярні
Новини по днях
20 вересня 2026
