Нацбанк оштрафував Укргазбанк та чотири небанківські фінустанови
Національний банк України у серпні застосував заходи впливу до АБ «Укргазбанк» та чотирьох небанківських фінансових установ за порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом. Найбільші суми штрафів регулятор призначив страховій компанії «УСГ» та «Укргазбанку».
Зокрема, АБ «Укргазбанк» зобов'язали сплатити штраф у розмірі 17,6 мільйона гривень через неналежне застосування ризик-орієнтованого підходу, недостатню перевірку клієнтів із високим ризиком ділових відносин, а також несвоєчасне та неповне надання інформації на запити регулятора. Водночас ПАТ «СК «УСГ» оштрафували на 30,77 мільйона гривень за неналежну організацію первинного фінансового моніторингу й винесли письмове застереження через порушення порядку формування статистичної звітності.
Окрім цього, штрафи отримали ТОВ «Макс Кредит» у розмірі 1,08 мільйона гривень за недоліки в організації фінансового моніторингу та перевірці клієнтів, ТОВ «ФК «Гоал» на 391 тисячу гривень за несвоєчасне оновлення внутрішніх документів з урахуванням оцінки ризиків, а також ПрАТ «Запоріжзв'язоксервіс» на 255 тисяч гривень.
Про це повідомив Національний банк України.
НБУ оштрафував платіжну компанію iPay на 16,5 млн грн.
Станом на 8 вересня 2026 року НБУ знизив курс долара та євро.
Читай нас у Telegram та Sends
- Останні
- Популярні
Новини по днях
8 вересня 2026
