У «Укрпошти» виявили порушення у роботі з 11,9 млрд грн готівки

13.08.2026, 18:33 33kanal.com

Національний банк під час перевірки «Укрпошти» виявив операції з готівкою на 11,9 млрд грн, які могли мати ознаки схеми з легалізації коштів невідомого походження. Про це повідомляє Liga.net.Перевірка охоплювала період із січня 2022 року до липня 2023-го. У лютому 2024 року НБУ оштрафував державного поштового оператора на 17,39 млн грн. «Укрпошта» рішення не оскаржувала та сплатила штраф.За даними регулятора, від шести приватних компаній — «Мєтапей», «Пейбокс», «Електрум пеймент сістем», «Глобалмані», «Контрактовий дім» і «Свіфт гарант» — «Укрпошта» отримала 11,4 млрд грн. Частина цих коштів була пов’язана з платіжними терміналами EasyPay та City24.Як НБУ пояснює підозрілі операціїГоловна претензія регулятора полягала у недостатньому фінансовому моніторингу. «Укрпошта», за висновками НБУ, не перевіряла належним чином походження готівки та ризики, пов’язані з такими операціями.Регулятор звернув увагу, зокрема, на такі випадки:готівку приймали вночі або рано-вранці, коли відділення не працювали;одна людина нібито доставляла кошти до різних відділень у різних областях протягом одного дня;великі суми кілька разів на день вилучали з окремих платіжних терміналів;значну частину готівки становили купюри по 500 грн із послідовними номерами;у документах про походження коштів виявили невідповідності в датах, а чеки підписувала одна й та сама особа.Додаткові питання виникли через різке зростання обсягів готівки, яку «Укрпошта» здавала через західні дирекції. За даними «Ощадбанку», з липня 2022 року цей показник у Закарпатській дирекції зріс у 64,5 раза, а у Львівській — у 15 разів.При цьому шість компаній платили «Укрпошті» знижену комісію за приймання готівки — від 0,001% до 0,1% замість стандартних 0,2%. Загалом оператор отримав 8,7 млн грн комісії. За розрахунками НБУ, за стандартною ставкою сума могла б становити 22,8 млн грн.Що відповідає «Укрпошта»У «Укрпошті» звинувачення у сприянні відмиванню коштів відкидають. Генеральний директор Ігор Смілянський заявив, що компанія фактично виконувала функцію інкасатора: отримувала готівку від компаній і зараховувала її на банківські рахунки.За його словами, йшлося про кошти суб’єктів, які перебували під наглядом НБУ, зокрема готівку з терміналів Айбокс Банку. Смілянський вважає, що перевіряти походження цих коштів мав насамперед банк.Водночас він визнав, що після перевірки НБУ «Укрпошта» припинила приймати готівкову виручку від підприємств, щоб уникнути подібних претензій у майбутньому.Позиція керівника компанії, як зазначає Liga.net, відрізняється від пояснень, які «Укрпошта» надавала НБУ під час перевірки. Тоді необхідність роботи з готівкою пояснювали забезпеченням пенсійних і соціальних виплат у регіонах поблизу бойових дій.За даними видання, СБУ могла відкрити кримінальне провадження через можливе завдання збитків державній компанії. На момент публікації матеріалу служба не відповіла на запит.