Наш веб-сайт використовує файли cookie, щоб забезпечити ваш досвід перегляду та відповідну інформацію. Перш ніж продовжувати користуватися нашим веб-сайтом, ви погоджуєтеся та приймаєте нашу політику використання файлів cookie та конфіденційність. cookie та конфіденційність

✅ Детективи БЕБ спільно з колегами-правоохоронцями викрили схему ухилення від …

1news.com.ua

✅ Детективи БЕБ спільно з колегами-правоохоронцями викрили схему ухилення від …

✅ Детективи БЕБ спільно з колегами-правоохоронцями викрили схему ухилення від сплати податків у великих розмірах.

????️‍♂️ Слідством встановлено, що організатор схеми, використовуючи нотаріальні довіреності оформив фіктивних фізичних осіб-підприємців партнерами всесвітньовідомої служби таксі.

➡️ Кошти, сплачені пасажирами за послуги перевезення, перераховувалися на електронні гаманці компанії-нерезидента та згодом надсилалися в Україну своїм партнерам для оплати роботи водіїв.

➡️ Надалі підозрюваний, використовуючи реквізити та банківські рахунки фіктивних ФОПів, отримував кошти від служби таксі нібито за оплату «інформаційно-посередницьких послуг». Після цього виводив їх у готівку через каси в банках.

➡️ При цьому кошти не декларувалися, з них не сплачувався податок з доходів фізичних осіб, а бухгалтерська звітність не подавалася. ❗️Таким чином фігурант вивів у готівку 18,7 млн грн, приховав отримані прибутки та уник сплати понад 3,3 млн грн податків.

➡️ Правоохоронці провели санкціоновані обшуки на території Києва та Київської області та вилучили документи, які підтверджують протиправну діяльність, чорнові записи тощо.

???? Згаданій особі було повідомлено про підозру. Досудове розслідування триває.

???? Оперативний супровід здійснюють працівники Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України. Процесуальне керівництво – прокурори Офісу Генерального прокурора.

???????? FB | TW | INSTA | YOUTUBE

  • Останні
Більше новин

Новини по днях

Сьогодні,
24 липня 2024