Через зловмисників пройшли мільйони доларів: викрито "тіньову" схему грошових переказів до окупованого Криму

22.10.2021, 18:11 unn.com.ua

КИЇВ. 22 жовтня. УНН. В Україні викрили протиправний небанківський механізм грошових переказів. Його “офіс” знаходився в Києві, а головна спеціалізація — “тіньове” переведення коштів з/на тимчасово окуповану територію АР Крим. Через руки зловмисників пройшли мільйони доларів США, передає УНН із посиланням на пресслужбу СБУ. Деталі За даними слідства, організаторами схеми була група осіб з Києва та АР Крим. Вони використовували заборонені в Україні платіжні системи (WebMoney, Qiwi, “Мир”), що дозволяло уникати оподаткування і залишатися поза моніторингом відповідних установ. Зловмисники обійшли українське законодавство і щоб вивести “віртуальні” кошти у готівку, конвертували їх спочатку у бі