БЕБ вилучило рекордні в своїй історії понад 630 мільйонів гривень готівки
Детективи Бюро економічної безпеки викрили масштабну тіньову фінансову мережу, через яку відмивали гроші та ухилялися від сплати податків. Під час спецоперації правоохоронці вилучили готівку на понад 630 мільйонів гривень – це найбільше вилучення в історії БЕБ. Про це повідомили у пресслужбі відомства.
Через цю мережу з легального обороту виводили десятки мільярдів гривень на рік.
Рівень конспірації обмінних пунктів відповідав масштабам оборотів: для зберігання грошей фігуранти облаштували приховані сховища, тайники і навіть тунелі.
Уся діяльність координувалася з єдиного центру, де була передбачена спеціальна кнопка, яка за сигналом миттєво блокувала доступ до чорнового фінансового обліку.
Зі свого боку в Офісі Генерального прокурора уточнили, що мережа нелегальних пунктів діяла по всій Україні, охопивши 16 регіонів. Ділки працювали в приміщеннях під вивіскою відомої торгової марки, проте не мали жодних ліцензій та дозвільних документів.
Окрім обміну готівки, зловмисники незаконно конвертували гроші в цифрові активи, а також робили так звані «перестановки» – переказували кошти в межах України та за кордон. Усі отримані доходи не відображалися у податковому обліку.
Загалом правоохоронці провели понад 30 одночасних обшуків. Слідчі вилучили понад 630 млн грн у різній валюті, зокрема й російські рублі, комп’ютерну техніку, мобільні телефони та чорнову документацію.
Документів, які б підтверджували законне походження цих грошей, організатори схеми надати не змогли.
Досудове розслідування триває.
Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.
Фото: БЕБ, ОГП
- Останні
- Популярні
-
- Жовтень, 02
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Новини по днях
3 жовтня 2026
