Сьогодні набирає чинності новий закон про фінансовий моніторинг

28.04.2020, 11:46 unn.com.ua

. Сьогодні, 28 квітня 2020 року, набирає чинності Закон України "Про запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" від 6 грудня 2019 року № 361-ІХ. Про це повідомляє пресслужба Кабміну, інформує . Положення нового закону направлені на реалізацію рекомендацій Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF), а також імплементацію в законодавство України вимог Директиви (ЄС) 2015/849 Європейського парламенту та Ради "Про запобігання використанню фінансової системи для відмивання грошей та фінансування тероризму" та Регламенту (ЄС) 2015/847 "Про інформа