В Україні перевірять усіх клієнтів банків: чиї перекази можуть заблокувати та які документи вимагатимуть

23.04.2020, 13:17 topkyiv.info

В Україні посилять перевірку всіх клієнтів банків і фінансових установ. Вже 28 квітня набуде чинності новий закон про фінансовий моніторинг. Частину операцій можуть заблокувати, а від клієнтів вимагатимуть додаткові документи. Про те, кого та як перевірять, читайте в матеріалі OBOZREVATEL. Які операції перевірять? Фінансовий моніторинг може зачепити будь-якого клієнта банку. Водночас частина транзакцій має обов’язково перевірятися [...]