Наш веб-сайт використовує файли cookie, щоб забезпечити ваш досвід перегляду та відповідну інформацію. Перш ніж продовжувати користуватися нашим веб-сайтом, ви погоджуєтеся та приймаєте нашу політику використання файлів cookie та конфіденційність. cookie та конфіденційність

В Україні перевірять усіх клієнтів банків: чиї перекази можуть заблокувати та які документи вимагатимуть

topkyiv.info

В Україні перевірять усіх клієнтів банків: чиї перекази можуть заблокувати та які документи вимагатимуть

В Україні посилять перевірку всіх клієнтів банків і фінансових установ. Вже 28 квітня набуде чинності новий закон про фінансовий моніторинг. Частину операцій можуть заблокувати, а від клієнтів вимагатимуть додаткові документи. Про те, кого та як перевірять, читайте в матеріалі OBOZREVATEL. Які операції перевірять? Фінансовий моніторинг може зачепити будь-якого клієнта банку. Водночас частина транзакцій має обов’язково перевірятися [...]
Читати повністю…
  • Останні
Більше новин

Новини по днях

Сьогодні,
27 грудня 2025

Новини на тему

Більше новин