Через мережу «конвертів» могли пройти 23,5 млрд грн: БЕБ провело 50 обшуків
У Києві, Харкові та Одесі викрили мережу конвертаційних центрів, через яку, за оцінкою Бюро економічної безпеки, щомісяця могли проходити близько 500 мільйонів гривень. За три роки загальний обіг схеми міг сягнути 23,5 мільярда гривень, а ймовірні втрати бюджету — близько 3 мільярдів.
Про це повідомив директор Бюро економічної безпеки України Олександр Цивінський.
За даними БЕБ, мережа діяла з 2023 року та охоплювала одразу кілька великих міст. Правоохоронці підозрюють її учасників у використанні фінансових операцій, пов’язаних з ухиленням від сплати податків.
Масштаби можливих порушень слідчі оцінюють у мільярди гривень. За попередніми підрахунками, через мережу могли провести близько 23,5 мільярда гривень, а державний бюджет унаслідок несплати податків міг недоотримати приблизно 3 мільярди.
Для викриття мережі правоохоронці провели близько 50 обшуків у Києві, Харкові та Одесі. Під час слідчих дій, зокрема, вилучили необліковану готівку на мільйони гривень.
До операції долучилися співробітники БЕБ, Державної прикордонної служби та Кіберполіції. Учасникам імовірної схеми вже повідомили про підозру. Остаточні висновки щодо їхньої вини може зробити суд.
Правоохоронці поки не розкривають усіх обставин роботи мережі. Додаткові подробиці операції БЕБ планує оприлюднити згодом.
Раніше бюро повідомляло про інше розслідування — ймовірну схему виробництва та продажу необлікованих сигарет на Рівненщині. За даними слідства, службові особи одного з великих тютюнових підприємств у 2023–2024 роках інсценували зникнення понад 1,1 тисячі тонн тютюнової сировини.
Слідчі вважають, що цю сировину використали для незаконного виготовлення сигарет. Готову продукцію продавали без належного обліку, зокрема вивозили до країн ЄС із використанням підроблених акцизних марок.
За результатами судово-економічної експертизи, сума несплаченого акцизного податку в цій справі перевищила 2,3 мільярда гривень. Директору підприємства повідомили про підозру в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.
Підприємство, яке фігурує у справі про необліковані сигарети, більше не працює, а його ліцензію на виробництво тютюнових виробів анульовано.
- Останні
- Популярні
Новини по днях
21 вересня 2026
