50 обшуків у Києві, Харкові та Одесі: викрили "конверт" на 23,5 млрд гривень
Директор БЕБ Олександр Цивінський заявив про викриття «конвертаційного центру», загальний обсяг фінансових операцій якого становив 23,5 млрд грн. Про це директор БЕБ Олександр Цивінський сповістив у Телеграмі.
«Той випадок, коли у учасників злочинної схеми день склався зовсім не за планом. Йдеться про «конверти» з орієнтовним щомісячним обігом майже 500 млн грн. З 2023 року через них «пройшло» 23,5 млрд грн. Ухилення від сплати податків може становити близько 3 млрд грн.», - розповів Цивінський.
За його словами, у цій справі у Києві, Харкові та Одесі відбулося 50 обшуків. Вилучили необлікованої готівки на мільйони гривень. Учасникам схеми вже повідомили про підозру.
У БЕБ поінформували, що реалізація спецоперації відбулася у партнерстві з Держприкодонслужбою та Кіберполіцією.
Як повідомляв BAGNET, минулого тижня детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Волинській області завершили розслідування спроби незаконного ввезення в Україну понад 16 тонн харчових добавок вартістю майже 58 млн грн під виглядом гуманітарної допомоги для ЗСУ.
Підготував: Сергій Дага
- Останні
- Популярні
Новини по днях
21 вересня 2026
