Боротьба з «відмиванням» доходів: що задокументували волинські податківці
На Волині упродовж січня-серпня 2026 року під час 23 аналітичних досліджень фінансово-господарської діяльності господарюючих суб’єктів різних галузей економіки задокументували майже 940 мільйонів гривень завданих збитків.
Про це 16 вересня інформує відділ запобігання фінансовим операціям, пов’язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом Головного управління ДПС у Волинській області.
Окрім того, податкові інспектори виявили, що з використанням сумнівних господарських оборудок господарюючі суб’єкти легалізували понад 805 мільйонів гривень доходів.
Компанії та фірми, що потрапили під особливий податковий контроль, як правило, здійснювали сумнівні експортні операції з постачання с/г продукції та інших товарів невстановленого походження.
Окрім того, ретельно аналізували діяльність підприємств, які працюють у лісовій галузі, імпортують автомобілі, займаються технічними випробуваннями ТЗ, провадять діяльність у сфері обігу підакцизних товарів.
Усі матеріали аналітичних досліджень направили до правоохоронних органів для прийняття рішення згідно з Кримінальним процесуальним законодавством України.
Наразі за результатами опрацювання цих аналітичних матеріалів правоохоронні органи внесли інформацію до Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо п’яти кримінальних проваджень, у тому числі два – за ст.209 КК України (Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.
Зокрема, у двох кримінальних провадженнях наклали арешт на майно на суму понад 18 млн грн і вилучили майно вартістю майже 3,8 млн гривень.
Разом з тим 13 матеріалів відділу запобігання фінансовим операціям, пов’язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом долучили до вже існуючих кримінальних проваджень.
Загалом в 2026 році в процесі опрацювання фінансових операцій фахівці Головного управління ДПС у Волинській області виявили 414 підозрілих фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму на загальну суму понад 590 мільйонів гривень.
Одночасно під час аналітичних досліджень податківці критично оцінювали господарську діяльність відібраних для перевірок суб’єктів господарювання на предмет встановлення фактів розкрадання державних коштів, неправомірного їх використання чи ознак шахрайства.
- Останні
- Популярні
Новини по днях
16 вересня 2026
