В Україні може з’явитися реєстр “дропів”: в Раду внесли законопроєкт
В Україні можуть створити спеціальний перелік банківських клієнтів, що підлягатимуть особливому контролю. Документ передбачає створення списку осіб, що надають свої картки у користування іншим особам. Мова йде про проэкт Закону про внесення змін до деяких законів України щодо створення та ведення реєстру осіб, платіжні операції яких потребують посиленого контролю (№14161), пише УНІАН.
За словами народного депутата від фракції “Голос” Ярослава Железняка, проєкт закону має допомогти в боротьбі з фінансовими злочинами та шахрайськими схемами, які використовують для відмивання грошей або нелегальної діяльності.
Він вказав, що через дропів в Україні проходить до 200 мільярдів гривень і втрати для бюджету становлять десятки мільярдів.
Що пропонують автори законопроєкту про дропи:
Національний банк України має створити реєстр осіб операції яких підлягають посиленому контролю;банки та інші надавачі платіжних послуг мають вносити в цей реєстр виявлених дропів та підприємства, які використовували міскодінг;до таких осіб буде застосовано встановлені НБУ ліміти на проведення платіжних операцій та обмеження на кількість карток (тільки для фізосіб);банки та інші надавачі платіжних послуг будуть зобовʼязані перевіряти регулярно наявність своїх клієнтів в такому реєстрі.
- Останні
- Популярні
Новини по днях
29 жовтня 2025
