Як справа Назарія Гусакова пов'язана з iBox-банком і Альоною Шевцовою
У розпорядженні журналістів з’явилися документи, які відкривають нові деталі щодо можливих фінансових махінацій Назарія Гусакова — фігуранта гучного антикорупційного розслідування. Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на власні джерела, мова йде про підозрілі перекази, виведення коштів через казино та можливе використання підставних осіб.На оприлюднених скріншотах видно десятки грошових переказів однакових або майже однакових сум (понад 25 тисяч гривень кожен), які надходили на рахунок Назарія Гусакова ще у 2021 році. Джерела зазначають, що ці кошти надходили від фізичних осіб із переважно іноземними іменами — ймовірно, йдеться про так званих «дропів», тобто підставних осіб, через яких прокручуються кошти в тіньових схемах.За словами джерел, після отримання переказів значна частина грошей виводилася через гральні сервіси. Зокрема, понад 110 тисяч гривень пішло через платформу LeoGaming, ще 24 тисячі — через IBOX GAME у Києві, а понад 2,1 мільйона гривень — через термінали під брендом «Лотереї P10».Читайте також:НовиниЧитайте також:НовиниНайбільше в історії України: АРМА конфіскувало 2,6 мільярда російського Pin-UpТакож повідомляється, що до схеми міг бути залучений сервіс LeoGaming Pay, який, разом з іншими структурами на кшталт IBOX, використовувався у ширшій фінансовій мережі. За попередніми даними, йдеться про відмивання мільярдів гривень через понад 20 фіктивних компаній.Уся транзакційна активність Гусакова, за словами джерел, відповідає класичному алгоритму тіньових операцій: дроп → конвертація → гральна платформа → виведення у готівку або на офшори. А типова структура переказів, на думку експертів, може свідчити про намагання оминути системи фінансового моніторингу.LeoGaming, за словами джерел, був лише одним із кількох каналів для виведення коштів. Розслідування триває.Нагадаємо, що У Польщі затримали Ірину Циганок — директорку департаменту АТ «Ibox-банк», яка перебувала у міжнародному розшуку. Її підозрюють у причетності до масштабної схеми міскодингу, через яку було легалізовано понад 5 млрд грн доходів від нелегального грального бізнесу. Про це повідомляє пресслужба БЕБ.ПідписуйтесяГоловне від The PageДякуємо, що підписалися на The Page.Буде гаряче!Раз на тиждень ми будемо відправляти вам найцікавіші редакційні матеріали.Я погоджуюсь з політикою конфіденційностіПодякувати 🎉50 UAH150 UAH500 UAH1000 UAH3000 UAH5000 UAHТегиРозслідуванняказиноофшориЧитайте такожТОП-5 Новин1Фонд Андрія Матюхи підтримав продовження міжнародного благодійного арт-проєкту ORIGAMI for UKRAINE в Києві14 липня 2025 14:192Чи матимуть аспіранти-контрактники право на відстрочку від мобілізації14 липня 2025 14:303Виплати сім’ям: уряд затвердив нову підтримку батьків — подробиці14 липня 2025 13:594Увірвався в тренди: який манікюр став найпопулярнішим у липні 2025 року8 липня 2025 09:495Частину пенсійного стажу можуть не зарахувати – в чому проблема14 липня 2025 21:35Як справа Назарія Гусакова пов'язана з iBox-банком і Альоною Шевцовою15 липня 2025 21:11Податок на «зайві» метри квартири: кому, за що і скільки платити15 липня 2025 21:04Банківську таємницю в Україні можуть розсекретити: хто перебуває в зоні ризику15 липня 2025 20:36Топ драйверів українського бізнесу 2025: як долучитися до рейтингу і кого можна номінувати11 липня 2025 17:25Нічне знайомство з дівчиною в Києві обійшлося хлопцю у 50 тисяч доларів15 липня 2025 20:16«Приват24» готує зміни для бізнесу: що чекає на підприємства з 15 липня15 липня 2025 20:05Одеський кінофестиваль вдруге відбудеться в Києві: дати і програма15 липня 2025 20:05Генпрокуратура після скандалів з фейковою інвалідністю ініціює перевірку сотень прокурорів15 липня 2025 19:30Виплати ВПО урізали вдвічі: кого виключили з програми допомоги15 липня 2025 19:00Які переваги і недоліки множинного громадянства: Зеленський підписав закон15 липня 2025 18:56Завдяки ШІ український ритейлер збільшив продуктивність команд: що зробили15 липня 2025 18:54Де майбутня прем'єрка Юлія Свириденко заробляє мільйони: аналіз декларації15 липня 2025 18:20Telegram знизив поріг входу для банерної реклами в 6 разів15 липня 2025 17:59Пенсії в Україні зросли на понад 10%: актуальні суми виплат у 2025 році15 липня 2025 17:57Без сюрпризів на АЗС: скільки коштує пальне15 липня 2025 17:31Уряд оновлює доступ до даних про порушення ПДР: що зміниться для водіїв15 липня 2025 17:01Найбільша атака дронів: у Воронежі — зруйновані будинки та понівечені авто — фото15 липня 2025 16:36Шмигаль написав заяву на відставку: коли очікувати на нову прем'єрку15 липня 2025 15:56У Міносвіти назвали найбільш затребувані професії з доходами, що зростають15 липня 2025 15:47Овочі на ринках вилучають через небезпечний рівень нітратів: як вберегти себе15 липня 2025 15:45ТОП-5 Новин1Фонд Андрія Матюхи підтримав продовження міжнародного благодійного арт-проєкту ORIGAMI for UKRAINE в Києві14 липня 2025 14:192Чи матимуть аспіранти-контрактники право на відстрочку від мобілізації14 липня 2025 14:303Виплати сім’ям: уряд затвердив нову підтримку батьків — подробиці14 липня 2025 13:594Увірвався в тренди: який манікюр став найпопулярнішим у липні 2025 року8 липня 2025 09:495Частину пенсійного стажу можуть не зарахувати – в чому проблема14 липня 2025 21:35Читайте такожДе майбутня прем'єрка Юлія Свириденко заробляє мільйони: аналіз декларації15 липня 2025 18:20НовиниСтефанішина і Чернишов втратять крісла в Кабміні15 липня 2025 09:50НовиниПенсії в Україні зросли на понад 10%: актуальні суми виплат у 2025 році15 липня 2025 17:57НовиниУ Міносвіти назвали найбільш затребувані професії з доходами, що зростають15 липня 2025 15:47НовиниЧастину пенсійного стажу можуть не зарахувати – в чому проблема14 липня 2025 21:35НовиниСпецпенсія в 390 тисяч: чи можна встановити соціальну справедливість в Україні12 липня 2025 07:45ЕкономікаПонад 300 тис. грн: хто в Україні отримує найбільші пенсії10 липня 2025 19:06НовиниХто в Україні може вийти на пенсію раніше і отримати надбавки10 липня 2025 12:10НовиниВ Україні планують змінити пенсійний вік9 липня 2025 19:23НовиниВідпустка без зарплати під час війни: хто може отримати, які обмеження9 липня 2025 12:38НовиниНаркотики і мікропластик з Європи пливуть в Україну: що з цим робити8 липня 2025 18:59НовиниКандидати, які приймають оффер швидше, швидше виходять на роботу7 липня 2025 11:52Новини
- Останні
- Популярні
Новини по днях
16 липня 2025
