Фінмоніторинг не зафіксував жодної підозрілої операції у фігурантів справи "Мідас"
Первинний фінмоніторинг не зафіксував жодної підозрілої операції у фігурантів справи “Мідас”. Про це 17 листопада на засіданні тимчасової слідчої комісії Ради з питань економічної безпеки повідомив голова Держслужби фінмоніторингу України Філіп Пронін.
Він запитав Проніна, у який спосіб могли вивести значні суми за кордон у межах справи “Мідас”.
“У цілому по фігурантах справи, по фізичних особах немає жодної підозрілої операції, – відповів глава Держслужби фінмоніторингу України. – Є банківське регулювання, є відпрацювання фінансовим моніторингом банківських установ, і я кажу про те, що жоден банк не направив підозрілу фінансову операцію. Були порогові – десь щось “по мєлочах” купили, але не в тих масштабах, як ми бачимо із плівок і як лунає із заяв”.
Пронін додав, що Держслужба фінмоніторингу вже співпрацює з Нацбанком щодо цього питання.
Железняк у відповідь пожартував, що “всім, кому фінмон блокував картку “ПриватБанку”, стало трохи обіднєнько”.
За даними НАБУ, відмиті учасниками справи “Мідас” кошти переказувалися “в дуже багато закордонних юрисдикцій, розмивалися на рахунках у різноманітних банках, за них купувалося дорогоцінне майно, активи”.
10 листопада НАБУ повідомило про операцію “Мідас” із викриття “високорівневої злочинної організації”, яка займалася вимаганням в “Енергоатомі”. За даними слідства, підрядникам держкомпанії пропонували платити відкат від 10% до 15% за товари й послуги, погрожуючи блокувати платежі з бюджету або розірвати співпрацю.
Слідчі дії проводили й щодо нинішнього міністра юстиції Германа Галущенка (ексглава Міненерго), якого у прослуховуваннях НАБУ називають Професором і Сигизмундом. Загалом у справі “Енергоатому” фігурують чотири міністри з різних складів уряду України. НАБУ також повідомило про підозру в незаконному збагаченні колишнього віцепрем’єр-міністра України Олексія Чернишова. САП просить про його арешт.
12 листопада президент України Володимир Зеленський сказав, що, на його думку, Галущенко і глава Міненерго Світлана Гринчук “не можуть залишатися на своїх посадах”. Після цього обоє міністрів написали заяви про відставку. Планують, що Рада розгляне їх 18 листопада.
Серед тих, кого 11 листопада повідомили про підозру у справі “Енергоатому”, – співвласник студії “Квартал 95” Тимур Міндіч (у записах – Карлсон), бізнесмен Олександр Цукерман (Шугармен), ексрадник Галущенка Ігор Миронюк (Рокет) та директор “Енергоатому” з безпеки Дмитро Басов (Тенор). Перші двоє покинули Україну, решту ВАКС заарештував на 60 днів із правом застави.
15 листопада Зеленський оголосив про початок перезавантаження головних держпідприємств, які працюють у сфері енергетики.
- Останні
- Популярні
Новини по днях
18 листопада 2025
