Операція «Мідас»: очільник Фінмону підтвердив, що 10 місяців ігнорує запити НАБУ
Під час засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради щодо “плівок Міндіча” до голови Державної служби фінансового моніторингу Філіпа Проніна була низка питань.
Про це пише ТГ-канал Центру протидії корупції.
Зокрема, днями директор НАБУ Кривонос в ефірі в УП заявив - Фінмон аномально довго не відповідає на їхні запити про платежі в оборонній сфері. Мова йде про запити НАБУ від січня 2025 року щодо можливої легалізації 7 млрд грн, повʼязані з компанією Fire Point.
undefined
На це Голова Фінмону Пронін намагався переконати, що відповіді до НАБУ передавали, однак згодом все ж підтвердив – повної перевірки за 10 місяців орган так і не зробив. Окрім того, Пронін заявив, що взагалі підозр щодо руху коштів Fire Point вони не мають, адже:
“Ми бачимо, що купувались двигуни, кріплення, радіоапаратура і все інше, тобто не квартири, не літаки, не цінні папери, а саме те, з чого виготовляються БпЛА”.
Якщо купувались не квартири, а запчастини – значить розкрадань немає. Такий дивний підхід до моніторингу розкритикував і голова ТСК нардеп Ярослав Железняк.
Щодо фінансових операцій осіб підозрюваних у справі Міндіча, Пронін заявив таке:
“В цілому по фігурантах справи, по фізичних особах – немає жодної підозрілої операції”.
Тобто державний Фінмоніторингне побачив жодних підозрілих транзакцій на рахунках підозрюваних, тоді як НАБУ встановило, що через бек-офіс Міндіча пройшло понад $100 млн. І це в той час, коли звичайним українцям Фінмон систематично блокує рахунки.
Також на засіданні зʼясувалось, що НАБУ запросило моніторинг щодо компанії, яка внесла 37 млн грн застави за підозрюваних у справі Міндіча – Устименко та Зоріну. Поки що Фінмоніторинг здійснює перевірку щодо цього запиту.
Звільнення попереднього голови Держфінмоніторингу Ігоря Черкаського в цьому контексті виглядає стратегічною помилкою Банкової. Рішення змінити Черкаського на Проніна де-факто послабило один із ключових запобіжників у боротьбі з відмиванням коштів.
Нагадаємо, хто такий Тимур Міндіч і чому він фігурує у справах НАБУ.
Також фігурант справи «Енергоатома» Міндіч може бути причетним до закупівлі неякісних бронежилетів для війська.
Також ми вже повідомляли, чи був контакт НАБУ та САП із Зеленським та як виїхав Міндіч.
Фігурант корупційного розслідування Тимур Міндіч, ймовірно, також мав вплив на Рустема Умєрова — ексміністра оборони.
- Останні
- Популярні
Новини по днях
18 листопада 2025
