З 1 липня підозрілі грошові перекази українців будуть автоматично блокувати

19.01.2021, 10:51 factor-news.info

Банківські транзакції українців будуть моніторити за оновленими правилами і протоколами вже з 1 липня цього року. Норми оновленого закону “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення” № 361-IX і положення НБУ “Про здійснення банками фінансового моніторингу” № 65 від 19.05.2020 р. змінили деякі процеси контролю в частині: – переказів коштів; “Банки в посиленому режимі забезпечують зміни не лише внутрішніх нормативних документів, а й навчають персонал і намагаються максимально автоматизувати в АБС (автоматизована банківська система – ред.) оновлені контролі з фінансового