Банк Barclays провів $2 млрд компаній Ахметова, хоча вважав їх підозрілими

Банк Barclays провів $2 млрд компаній Ахметова, хоча вважав їх підозрілими

politerno.com.ua

Про це свідчать файли FinCEN, йдеться
Зазначається, що у жовтні 2014 року Barclays подав до FinCEN звіт про підозрілу активність (Suspicious Activity Reports, SAR), в якому йшлося про рух грошей до та з компаній Ахметова за останні 5 років.
При цьому, у звіті йшлося, що у вересні 1999 року звіт МВС України визначив Ахметова як лідера “організованого злочинного синдикату”.
Підкреслюється, що журналісти ICIJ переглянули доповідь МВС за 2005 рік, яка висуває те саме твердження.
Водночас у компанії Ахметова System Capital Management заявили, що звіт МВС уже був публічно визнаний шахрайським. Також у компанії...

Читати новину повністю

Читайте також:

      Посол ЄС процитував Стуса у виступі про європейський вибір українців

      Посол ЄС процитував Стуса у виступі про європейський вибір українців

      Голова представництва Європейського Союзу в Україні Матті Маасікас процитував українського Про це він сказав на...

      tsn.ua

      Водія позашляховика, який врізався в ЗАЗ під Харковом, затримали (відео)

      Водія позашляховика, який врізався в ЗАЗ під Харковом, затримали (відео)

      У Харкові слідчі затримали водія позашляховика, учасника аварії зі смертельним наслідками. За попередніми даними...

      tsn.ua

      ЦВК Киргизстану призначила повторні парламентські вибори

      ЦВК Киргизстану призначила повторні парламентські вибори

      Центральна виборча комісія Про це Сьогодні відбулося засідання комісії, на якому затвердили календарний план заходів...

      tsn.ua

      Вишуканий смак осені: готуємо десерт із пряною грушею

      Вишуканий смак осені: готуємо десерт із пряною грушею

      Соковиті і стиглі груші до смаку багатьом. Хоча вони не дуже поживні,...

      tsn.ua

      “Слуги народу” поїхали на Донбас

      “Слуги народу” поїхали на Донбас

      Близько сотні народних депутатів із фракції партії “Слуга народу”...

      zaporizhzhya.info

      США розширили санкції проти будівництва Північного потоку-2 – кого зачепили

      США розширили санкції проти будівництва "Північного потоку-2" – кого зачепили

      Державний департамент США розширив санкції щодо газопроводу "Північний потік-2", який призначений для транспортування російськог

      5.ua