Банк Barclays провів $2 млрд компаній Ахметова, хоча вважав їх підозрілими
Зазначається, що у жовтні 2014 року Barclays подав до FinCEN звіт про підозрілу активність (Suspicious Activity Reports, SAR), в якому йшлося про рух грошей до та з компаній Ахметова за останні 5 років.
При цьому, у звіті йшлося, що у вересні 1999 року звіт МВС України визначив Ахметова як лідера “організованого злочинного синдикату”.
Підкреслюється, що журналісти ICIJ переглянули доповідь МВС за 2005 рік, яка висуває те саме твердження.
Водночас у компанії Ахметова System Capital Management заявили, що звіт МВС уже був публічно визнаний шахрайським. Також у компанії...
Читайте також:
-
Погляд на світ Юрій Базавлука Едуард Овчаренко 21.10.2020, 16:07 42 У...
-
Ще одну амбулаторію будують в Черкаській області
Нову амбулаторію загальної практики сімейної медицини будують у селі...
-
Дорогу міжнародного значення ремонтують на Черкащині (ФОТО)
Поточний середній ремонт розпочався на ще одній ділянці автодороги...
-
Лісівники обладнали цілюще джерело в Черкаській області
Лісівники відновили джерело, яке розташоване при в'їзді до...
-
У голови Черкаської ОДА нова заступниця
Кабінет Міністрів погодив призначення на посаду заступниці голови...
-
Читать: ООС: бойовики шість разів порушили “режим тиші”, є поранений
Минулої доби, 20 жовтня, бойовики шість разів порушили “режим тиші”...
-
Вісім років тому Вікторія Мельничук замінила багатолюдну столицю на...
-
Ціни на автогаз в Україні продовжують зростати: за скільки ним можна заправитися
Українські мережі АЗС у середу, Як повідомляє Enkorr із посиланням на...
