Наш веб-сайт використовує файли cookie, щоб забезпечити ваш досвід перегляду та відповідну інформацію. Перш ніж продовжувати користуватися нашим веб-сайтом, ви погоджуєтеся та приймаєте нашу політику використання файлів cookie та конфіденційність. cookie та конфіденційність

Банк Barclays провів $2 млрд компаній Ахметова, хоча вважав їх підозрілими

politerno.com.ua

Банк Barclays провів $2 млрд компаній Ахметова, хоча вважав їх підозрілими

Про це свідчать файли FinCEN, йдеться Зазначається, що у жовтні 2014 року Barclays подав до FinCEN звіт про підозрілу активність (Suspicious Activity Reports, SAR), в якому йшлося про рух грошей до та з компаній Ахметова за останні 5 років. При цьому, у звіті йшлося, що у вересні 1999 року звіт МВС України визначив Ахметова як лідера “організованого злочинного синдикату”. Підкреслюється, що журналісти ICIJ переглянули доповідь МВС за 2005 рік, яка висуває те саме твердження. Водночас у компанії Ахметова System Capital Management заявили, що звіт МВС уже був публічно визнаний шахрайським. Також у компанії заперечили проблеми із законом. Відповідно до розслідування ICIJ, банк Barclays у своєм
Читати повністю…
  • Останні
Більше новин

Новини по днях

Сьогодні,
16 липня 2025

Новини на тему

Більше новин