Barclays в 2016—2019 роках провів транзакції компаній Ахметова на $2 млрд, хоча і вважав їх підозрілими — FinCEN Files

24.09.2020, 17:22 nv.ua

Рінат Ахметов (Фото: Прес-служба ФК Шахтар) У 2016−2019 роках компанії Про це У жовтні 2014 року Barclays надіслав Мережі з боротьби з фінансовими злочинами У жовтні 2014 року швейцарська філія Barclays повідомила в FinCEN, що поставила У лютому 2015 року Barclays New York в ще одному звіті, направленому в FinCEN, писав про свої побоювання, що кошти, які переводили компанії Ахметова, могли бути отримані незаконним шляхом. У тому ж році банк повідомив в FinCEN, що в кінці липня 2015-го Ахметов і деякі його компанії У СКМ Ахметова в коментарі журналістам-розслідувачам заявили, що згадана доповідь МВС України була Як раніше писав НВ Бізнес, в руки журналістів потрапило понад 2100 звітів про пі