Гроші Манафорта і Могилевича: витік даних показав порушення найбільших банків світу

21.09.2020, 12:09 vezha.net.ua

Джерело: ВВС, The Guardian Деталі: Документи також свідчать, що російські олігархи використовували банки, щоб уникнути санкцій, які мали перешкодити їм перераховувати свої гроші на Захід. Файли FinCEN – це більше 2500 документів, більшість із яких банки відправляли владі США в період із 2000 по 2017 рік. Ці документи є одними з найбільш ретельно охоронюваних секретних документів міжнародної банківської системи. Банки використовують їх для повідомлення про підозрілу поведінку, але вони не є доказом правопорушень або злочинів. Документи були злиті Buzzfeed News і передані Зі злитих файлів FinCEN стало відомо, що: Інші подробиці: FinCEN – це мережа розслідування фінансових злочинів США, відділ